El Tribunal Suprem espanyol acaba de condemnar Ricardo Mateo (foto) a 4,5 anys de presó i a una multa d’1.300.000 euros per blanqueig de diners. Aquesta pena se suma a una altra de més de 15 anys de presó, dictada pel Tribunal Suprem l’any 2015, contra aquest líder del grup Casuals, la facció més radical i violenta dels Boixos Nois, per una llarga tirallonga de delictes (tràfic de drogues, pallisses per encàrrec, robatori de narcotraficants, extorsió a locals nocturns de Barcelona…).
En aquesta última sentència, el Tribunal Suprem considera provat que Ricardo Mateo (“Lucho”) i la seva dona van blanquejar 673.299 euros, fruit de la seva extensa i violenta activitat delictiva, amb sistemes com la compra d’un bitllet de loteria premiat, una botiga de roba i un gimnàs que utilitzaven de pantalla o el dipòsit de diners negres a l’entitat andorrana Andbank. Una comissió rogatòria enviada l’any 2014 per la justícia espanyola a Andorra va certificar que el líder dels Casuals va amagar un botí de 256.950 euros en un compte obert a l’entitat que presideix Manuel Cerqueda.
En aquest cas, sobta, un cop més, la laxitud de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd), que dirigeix Carles Fiñana, i de l’Andbank a l’hora de permetre que reconeguts delinqüents internacionals puguin operar amb el sistema financer del Principat. Ricardo Mateo va poder obrir sense problemes el seu compte a l’Andbank l’any 2002, quan ja era públic i notori que, com a líder dels Casuals, era un individu molt violent i perillós, barrejat amb tota mena d’activitats delictives i sota l’estreta vigilància dels Mossos d’Esquadra, que el va acabar detenint.
DETENCIÓ DE MANUEL CERQUEDA
Com ja ha explicat LA VALIRA (vegeu https://lavalira.eu/andbank-es-la-cova-dalibaba-de-la-delinquencia-internacional/), Andbank s’ha significat, durant anys, per la seva connivència i complicitat amb la delinqüència internacional de coll blanc, però també amb perillosos grups criminals que hi blanquejaven diners, com el clan de narcotraficants colombians dels Gaitán. El mateix Manuel Cerqueda va ser detingut l’any 1989 per la policia espanyola a Barcelona, acusat de col·laborar amb una organització d’evasió de divises que havia col·locat 700 milions de pessetes a la seva entitat financera.
El cas de corrupció més conegut que ha esquitxat Andbank és el de la família Pujol, que hi va amagar el seu “tresor” entre els anys 1990 i 2010. Però aquest banc andorrà apareix involucrat en molts dels escàndols internacionals més sonats de corrupció i blanqueig de diners dels últims anys: el cas Lava Jato, el cas Odebrecht, el cas Mossack Fonseca (Papers de Panamà), el cas FIFA, el cas Siemens, el cas PDVSA… Malgrat aquesta clamorosa i reiterada amoralitat i manca d’ètica, el banc de les famílies Reig i Cerqueda ha continuat fent la viu-viu, en contrast amb la contundent intervenció del FinCEN i de les autoritats andorranes contra la Banca Privada d’Andorra (BPA).
