L’alt funcionari argentí Valentín Díaz, imputat pel compte a Andorra

L’exsubsecretari general de la Presidència d’Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ha estat imputat penalment per no declarar un compte bancari a Andorra d’1,2 milions de dòlars, escàndol que va provocar la seva sortida del Govern.

La fiscal federal Alejandra Mangano va obrir una investigació, després de la denúncia del diputat del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade pels presumptes delictes de blanqueig de diners i omissió maliciosa en la presentació de la declaració jurada d’un funcionari públic.

La funcionària judicial li va sol·licitar al jutge Claudio Bonadio, a càrrec de la causa, una sèrie de mesures de prova. Entre elles, que l’Oficina Anticorrupció (OA) remeti les declaracions jurades de Gilligan des de la seva arribada a l’executiu en 2013.

El País va revelar fa unes dies que Díaz Gilligan va figurar entre 2012 i 2014 com a titular d’un compte a Banca Privada d’Andorra (BPA), a través de la firma britànica Line Action Ltd, empresa dedicada a la intermediació de fitxatges de futbolistes, propietat mercantil panamenya Nashville North Inc.

Per aleshores, l’ara exsubsecretari de Presidència exercia com a assessor del Govern argentí, que encapçalava l’actual president Macri. El compte va mantenir la seva activitat fins a desembre de 2014, quan ja feia un any que era director general de Promoció Turística, però el funcionari no la va incloure en la seva declaració jurada d’aquest any.

D’altra banda, l’Audiència espanyola ha reobert el cas Banco Madrid tot i els intents dels germans Cierco perquè s’arxivés. La fiscalia anticorrupció considera que els germans Higini i Ramon Cierco tenen responsabilitat en les acusacions de blanqueig a Banco Madrid.

El posicionament del ministeri públic es basa en el fet que “la relació dels dos investigats amb BPA no fa plausible l’afirmació que no tenien coneixements especialitzats sobre la matèria” tal com va fer constar la defensa. Les acusacions del fiscal estan relacionades amb la decisió de no acceptar el sobreseïment de la causa “respecte d’Higini Cierco Noguer i Ramon Cierco Noguer” sobre els presumptes delictes de blanqueig de capitals.

La Fiscalia recorda que “Banco Madrid no només no complia les normes de prevenció de blanqueig de capitals, sinó que la seva matriu, BPA il·lustrava expressivament a determinats clients de com havien de fer les inversions per eludir aquests controls”.

Per això, és evident que la Fiscalia veu elements per obrir judici oral quan conclogui la instrucció i d’anar contra els Cierco: “No només tenen responsabilitat pel seu càrrec exercit en Banco Madrid sinó també pel control d’aquest des del consell de BPA”.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies