La peça principal del sumari de la Banca Privada d’Andorra (BPA), que està pendent de ser jutjada des del gener del 2018 pel Tribunal de Corts, ha rebut una forta patacada de la Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola i del magistrat del jutjat central n. 2 d’aquest organisme judicial, Ismael Moreno. Així consta en una resolució que ha dictat aquest jutge, a finals del passat mes d’octubre, i a la qual ha tingut accés LA VALIRA.
Recordem que la causa que s’instrueix a Andorra fa referència a les operacions de blanqueig de diners que va fer a la BPA l’empresari espanyol de marroquineria Rafael Pallardó, suposadament per compte del multimilionari xinès Gao Ping (foto), que controlava la importació i la distribució de mercaderies a la zona sud de Madrid. Però la policia andorrana va descobrir que Rafael Pallardó i el seu pare també eren importants clients, no només de la BPA, sinó també de Crèdit Andorrà, Mora Banc i Andbank.
24 TRANSFERÈNCIES D’ANDBANK A LA XINA
En l’agenda confiscada per la policia espanyola a Rafael Pallardó, quan va ser detingut l’any 2012, en el marc de l’operació Emperador, se li van trobar anotacions d’una compensació de 126.000 euros amb un gestor de Mora Banc. També es va poder constatar que va fer 24 transferències a la Xina des de l’Andbank, per un valor de 2,4 milions d’euros. Però ni el fiscal Alfons Alberca ni la batlle Canòlic Mingorance no van moure un dit en aquest sentit i van limitar la seva acció contra la BPA, deixant tranquils els altres bancs andorrans.
Per si això no fos prou per aigualir la causa contra l’exconseller delegat de la BPA, Joan Pau Miquel, i els 25 exempleats d’aquesta entitat financera que hi ha imputats en la peça del cas Gao Ping, el magistrat de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha adoptat una resolució que pot fer escac i mat a l’agressiva estratègia punitiva seguida, fins ara, pel fiscal general d’Andorra, Alfons Alberca, i la batlle instructora, Canòlic Mingorance. Es tracta d’una peça complementària del cas Emperador que seguia el jutjat n. 2 de l’Audiència Nacional i de la qual s’acaba de decretar el seu arxivament.
“IN DUBIO, PRO REO”
En concret, fa referència a la investigació contra tres directius de les oficines de l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a Madrid i a Barcelona. A través d’aquest banc, 78 empresaris xinesos –entre els quals n’hi havia del grup de Gao Ping- van fer, entre els anys 2011 i 2014, transferències a la Xina per valor de 90 milions d’euros. Però aquests ingressos a l’ICBC es feien de manera opaca i desordenada, sense respectar la legislació bancària espanyola ni l’IVA, i per això l’Agència Tributària i el Sepblac van obrir una investigació.
El passat 18 d’octubre, la Fiscalia va lliurar el seu informe al jutjat n. 2 de l’Audiència Nacional sobre aquests fets i va proposar… l’arxivament del cas! Entre altres raons, perquè no es podia precisar amb exactitud que els tres empleats imputats havien participat personalment i directament en l’evasió d’aquests 90 milions d’euros. I ja se sap: “In dubio, pro reo”. El magistrat Ismael Moreno ha “comprat” els arguments de la Fiscalia i, en conseqüència, va decretar, el passat 23 d’octubre, l’arxivament d’aquestes diligències.
BLANQUEIG DE DINERS
Els casos de l’ICBC i la BPA són molt semblants: en ambdós sumaris s’acusa els directius i els treballadors d’aquests bancs de tolerar operacions suposadament il·legals i per això se’ls imputa. Però amb una diferència substancial: en el cas del banc xinès es processa els tres directius i empleats per “blanqueig de diners”, figura delictiva que contempla el Codi penal espanyol.
En canvi, en el moment de la confiscació de la BPA, el 10 de març del 2015, i l’inici de la persecució judicial contra els seus antics responsables, el “blanqueig de diners” estava perseguit a Andorra, però només en supòsits de terrorisme i narcotràfic, que no és, en absolut, el cas de Rafael Pallardó i Gao Ping. Posteriorment, la llei andorrana antiblanqueig es va modificar l’any 2017, equiparant-la a la dels altres països de l’àmbit europeu.
