Denúncia a la Fiscalia General de Mèxic contra Alfons Alberca i les batlles Maria Àngels Moreno i Stéphanie Garcia

L’empresari mexicà  S.M.C., a través del seu advocat Salvador Padilla, ha presentat una denúncia davant la Fiscalia General de Mèxic contra diversos funcionaris de la Secretaria de Relacions Exteriors del país asteca, de la Fiscalia del Panamà i contra l’exfiscal general d’Andorra, Alfons Alberca (foto), i les batlles Maria Àngels Moreno i Stéphanie Garcia. En aquesta denúncia, a la qual ha tingut accés LA VALIRA, S.M.C. els acusa d’haver-li causat greus perjudicis econòmics i personals amb l’atribució de falsos delictes i la demora en l’execució de resolucions judicials exculpatòries.

Empresari de software i de jocs a Internet, S.M.C. residia legalment al Panamà, des d’on dirigia els seus negocis internacionals. Va ser d’aquesta manera que va obrir un compte a l’antiga Banca Privada d’Andorra (BPA), on hi tenia diversos milions en dipòsit. Arran de la confiscació del banc, l’any 2015, aquest ciutadà mexicà ha vist com les autoritats andorranes li han bloquejat els comptes i, des d’aleshores, ha emprès una llarga lluita judicial per intentar recuperar els seus diners.

L’exfiscal Alfons Alberca i la batlle Maria Àngels Moreno tenen el convenciment que aquests diners poden ser procedents del narcotràfic, però el cert és que no hi ha cap prova que sustenti aquesta acusació. A més, la Fiscalia de Mèxic, després d’una llarga investigació, ha arribat a la conclusió que els antecedents i les activitats de S.M.C. no presenten cap rastre de fet delictiu.

L’EMBOLIC DELS PASSAPORTS

L’única irregularitat que s’ha trobat és que hi ha dos passaports mexicans diferents a nom d’aquest empresari. S.M.C. ho atribueix al fet que, anys enrere, va patir un intent de suplantació de la seva identitat per part d’un excol·laborador seu que, d’aquesta manera, intentava apoderar-se dels seus diners. Però aquesta suplantació d’identitat va ser denunciada i, després d’un enrevessat procediment administratiu i judicial a Mèxic, S.M.C. ha pogut demostrar que és qui és i recuperar el seu passaport original.

Un cop ha obtingut el certificat de la Fiscalia mexicana que està “net” i ha recuperat el seu passaport, aquest empresari s’ha intentat adreçar a la Batllia andorrana per tal que li alliberin, d’una vegada, els seus diners. Però la batlle Stéphanie Garcia, que dirigeix la secció especialitzada n. 2, li posa tota mena d’entrebancs per poder exercir els seus drets.

Els problemes de S.M.C. van començar quan, en el marc de les investigacions sobre el cas BPA, l’exfiscal general Alfons Alberca i la batlle Maria Àngels Moreno van alertar les autoritats judicials del Panamà i de Mèxic que era sospitós d’activitats il·lícites, presumptament vinculades amb el blanqueig de diners del narcotràfic. Això, remarca l’empresari, pel sol fet del problema que va patir d’intent de suplantació d’identitat i per la circumstància de ser ciutadà mexicà, país on, com és conegut, operen poderosos càrtels de la droga.

“UN FRAU I UN ROBATORI”

S.M.C., a través del seu equip legal, ha fet públic un comunicat, informant de la presentació d’aquesta denúncia davant la Fiscalia General de Mèxic:                 

“L’equip legal d’un empresari mexicà afectat per l’escàndol de la Banca Privada d’Andorra (BPA) ha denunciat penalment a autoritats andorranes per ometre ordres internacionals i la seva presumpció d’innocència. Aquest empresari, que ha estat sota investigació durant vuit anys, amb milions d’euros retinguts provisionalment, ha presentat una demanda penal contra l’exfiscal Alfons Alberca i les batlles Maria Àngels Moreno Aguirre i Stéphanie Garcia Garcia.

El fiscal Alfons Aberca va enviar una sol·licitud per mantenir aquesta investigació a l’Estat de Mèxic per a indagar aquesta persona pel presumpte delicte de blanqueig d’actius i altres crims. La resposta rebuda el desembre del 2020 per part de la Fiscalia mexicana va ser que l’empresari era absolutament innocent de les suposades acusacions de rentat d’actius o qualsevol delicte relacionat. No obstant això, les autoritats d’Andorra van ignorar les seves pròpies comissions rogatòries internacionals, van violar els convenis i continuen amb una investigació forçada i sense competència per a mantenir-la.

Les autoritats andorranes hauran de respondre ara la indagatòria davant les autoritats diplomàtiques mexicanes pel complet desacatament de les seves ordres i la temptativa malintencionada de forçar una investigació sense fonaments; en cas contrari, podrien ser processades i emetre’s contra ells una ordre de recerca i de captura internacional.

El cas BPA, l’escàndol bancari i financer més important que s’ha produït al Principat d’Andorra, continua amb els procediments interminables cap als seus milers d’afectats per suposades investigacions que ells mateixos diuen que són infundades; d’igual manera, acusen les autoritats andorranes de forçar els procediments amb la finalitat de retenir els seus diners sense, si més no, poder provar-los cap delicte.A mitjan 2020 es va exhibir al món sencer el documental L’Estafa d’Andorra on es van plasmar tots els problemes dels milers d’afectats per aquesta investigació i el viacrucis que han hagut de passar durant els seus processos.

Molts empresaris es van veure embolicats en un conflicte de poders polítics espanyols, on se’ls van violentar tots els seus drets i es van prendre decisions arbitràries contra ells per part de les autoritats del Principat d’Andorra.

El lletrat comenta que les mesures de les autoritats andorranes estan fora de la base d’un context judicial, ja que els elements d’investigació són proves sol·licitades als països d’origen dels investigats; quan el país certifica que aquesta investigació no dona resultats i es declara innocent a l’assenyalat, els fiscals i batlles continuen forçant la investigació sense fonaments legals comprensibles.

L’empresari ha declarat que, “després de vuit anys d’aquest frau, els arquitectes d’aquesta corrupció d’Andorra encara continuen sense aixecar les mesures cautelars i continuen amb les acusacions infundades. En qualsevol país del món és una completa violació de drets tenir oberta una investigació per temps indeterminat i encara és més descarat quan ja s’han presentat totes les proves que van desmentir les seves acusacions. No hi ha una altra paraula per a definir això com un frau i un robatori per part d’aquestes batlles i aquest fiscal que ara seran processats per aquestes accions”.