Jürgen Mossack i Ramón Fonseca, els cervells de la gran trama d’evasió fiscal i corrupció que va ser destapada l’any 2016 pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ), han tornat a comparèixer davant la justícia panamenya.
Aquest dimecres passat van ser interrogats durant sis hores per la Fiscalia Central contra el Crim Organitzat del Panamà per un cas que té connexions amb Andorra i, concretament, amb l’entitat Andbank. És previst que la seva declaració judicial continuï el pròxim dimecres, dia 20.
La Fiscalia Central contra el Crim Organitzat està aprofundint en una de les moltíssimes peces del cas del despatx Mossack Fonseca. Concretament, en el de l’estructura societària i fiscal que van muntar per encàrrec de l’exdelegat de la multinacional alemanya Siemens a l’Amèrica Llatina, Hans-Joachim Kolhsdorf.
Aquesta multinacional ha estat l’epicentre d’un escàndol internacional per les seves pràctiques corruptes per obtenir, durant anys, contractes de governs d’Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica, Europa de l’Est… a canvi del pagament de comissions a càrrecs polítics. Per netejar la seva reputació internacional, Siemens va acabar pagant una multa de 1.600 milions d’euros als països on va perpetrar aquests suborns.
PRESSIONS DE BRASIL I ALEMANYA
Tot i que aquest “affaire” ja semblava tancat, la insistència de les autoritats judicials brasileres i alemanyes per depurar fins al final totes les responsabilitats derivades d’aquest cas han impulsat la present actuació de la Fiscalia Central contra el Crim Organitzat del Panamà.
En el marc del macrosumari Lava Jato, que ha portat l’expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva a la presó, la fiscalia està seguint el rastre dels 8 milions d’euros en comissions que va pagar Siemens per l’obtenció de contractes de la seva divisió ferroviària a Sao Paulo. Per la seva banda, les autoritats alemanyes continuen buscant la suposada fortuna que encara amagaria l’antic delegat de Siemens a l’Amèrica Llatina, Hans-Joachim Kohlsdorf, a través de societats pantalla i paradisos fiscals.
Aquestes dues investigacions convergeixen en el despatx Mossack Fonseca al Panamà i d’aquí que els seus dos fundadors, després de passar quatre mesos a la presó, continuïn sota la lupa judicial. En aquesta investigació, la Fiscalia Central contra el Crim Organitzat ha imputat, a més de Jürgen Mossack i Ramón Fonseca, 21 col·laboradors i exempleats del seu despatx.
EL BANC DE CONFIANÇA
En l’estructura jurídica muntada per Mossack Fonseca per encàrrec de Hans-Joachim Kohlsdorf per camuflar la “caixa negra” de Siemens, des de la qual es feien els pagaments corruptes, hi havia la societat Gillard Management Inc.. I aquesta societat instrumental, segons ha quedat constatat, tenia compte obert a l’Andbank. Com ja hem explicat a LA VALIRA, a partir de la documentació aconseguida, Andbank era un banc de confiança que va ser utilitzat intensament pel despatx Mossack Fonseca i pels seus clients, fins que va esclatar l’escàndol dels Papers de Panamà.
Pel compte de la societat Gillard Management Inc. a Andbank hi van passar més de dos milions de dòlars de la “caixa negra” de Siemens. Però Hans-Joachim Kohlsdorf els va buidar, posteriorment, mitjançant transferències a altres comptes bancaris. Les investigacions de la Fiscalia Central contra el Crim Organitzat intenten aclarir l’abast de les relacions entre l’exdirectiu de Siemens amb el despatx Mossack Fonseca i, en aquest context, la societat Gillard Management Inc. i l’Andbank hi juguen un paper destacat.
