Andorra era el refugi de testaferros i exministres de Chávez

Dirigents bolivarians i testaferros d’alts càrrecs del govern de Veneçuela durant la presidència d’Hugo Chávez (1999-2013) van embutxacar-se més de 2.000 milions d’euros en comissions il·legals per fer d’intermediaris perquè companyies estrangeres aconseguissin adjudicacions de l’empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Aquesta trama corrupta va implicar, almenys, deu persones -exdirigents chavistes, familiars i empresaris-, segons un informe de la Policia d’Andorra que està en poder de la batlle (jutgessa) Canòlic Mingorance i que dels qual se’n fa ressò avui el diari El País. La magistrada andorrana indaga aquesta trama que, segons el fiscal general de Veneçuela, hauria esquilmat en total uns 4.200 milions d’euros.

Els pagaments dels presumptes suborns es van abonar entre 2007 i 2012 a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) i van circular per una teranyina de 37 comptes a nom de societats panamenyes. Els diners van saltar després des del Principat a altres paradisos fiscals, com Suïssa o Belize, a través d’una laberíntica arquitectura jurídica concebuda per amagar aquestes comissions.

La xarxa corrupta estava dirigida per Rafael Ramírez, expresident de PDVSA i home de màxima confiança d’Hugo Chávez i en formaven part els exviceministres d’Energia Nervis Villalobos i Javier Alvarado; també un cosí de l’expresident de PDVSA, Diego Salazar, i altres directius d’aquest gegant petrolier.

La trama va justificar davant els directius del banc andorrà que els seus milionaris ingressos eren “honoraris per treballs d’assessoria”. Va ser l’argument que els ara imputats van esgrimir davant el departament de compliment (compliance) de BPA, encarregat de prevenir el blanqueig de capitals.

Els investigadors de la Policia d’Andorra sostenen que els suposats “treballs d’assessoria” mai no van existir i que alguns dels informes pels quals es van pagar minutes milionàries només ocupaven un foli i mig. La batlle Canòlic Mingorance sospita que aquest grup cobrava comissions d’entre el 10% i el 15% a companyies estrangeres, especialment xineses, que van rebre després contractes d’extracció de petroli gestionats per PDVSA i les seves filials.

Les indagacions en marxa connecten aquestes operacions corruptes en el marc de l’acord signat entre Veneçuela i la Xina pel qual el país sud-americà va rebre un préstec de 20.000 milions de dòlars (17.000 milions d’euros) del gegant asiàtic a canvi de petroli. Malgrat els recels inicials, la BPA va obrir els comptes als ara imputats,  i això que la unitat de fiscalització interna del banc va arribar a advertir que, en alguns casos,  es tractava de clients que tenien la condició de Persones Políticament Exposades (PEP), que és com es denomina en l’argot financer als qui, per ocupar un càrrec públic, cal sotmetre a un control especial per prevenir la corrupció.

La batlle Canòlic Mingorance ha situat sota el seu focus, de manera especial, a qui va ser viceministre d’Energia del govern d’Hugo Chávez entre 2004 i 2006, Nervis Villalobos. Aquest polític veneçolà va ser detingut a Madrid el passat mes d’octubre per l’Audiència Nacional en un cas que investiga els suborns pagats per l’empresa asturiana  Duro Felguera a alts càrrecs del règim bolivarià.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies