Lluís Majó, un exfutbolista format a la pedrera del Barça i que va jugar a l’Osasuna, al Sabadell i al Real Oviedo, és l’home clau. La investigació sobre un gran escàndol de blanqueig de diners i d’evasió fiscal que mena el Jutjat d’Instrucció n. 5 de l’Audiència Nacional espanyola –el mateix que porta les causes contra la família Pujol i el 3% de CDC- li va intervenir una agenda de tapes blaves amb una llista de 241 noms.
En aquesta agenda, Lluís Majó hi anotava els clients, especialment de Catalunya, als quals havia ajudat a evadir grans quantitats de diners fora d’Espanya. A la vegada, ell s’encarregava de reintegrar-los els diners, cada cop que li demanaven, a través d’un compte-pont que tenia a l’Andbank, que actuava com una mena de “caixer automàtic” d’aquesta trama, que dirigia el financer madrileny Alejandro Pérez Calzada, a través de la seva empresa Venture Finanzas.
Segons la investigació judicial, aquesta “organització criminal” –com la defineix el magistrat José de la Mata- tenia la seva base operativa a Suïssa, país on camuflava els diners dels evasors fiscals espanyols en els bancs HSBC, UBS i Crédit Suisse. A l’hora de retornar-los a Espanya, els diners eren transferits des de Suïssa a l’Andbank i Lluís Majó s’encarregava de baixar-los “cash” a Barcelona.
INVOLUCRAT EN L’ESTAFA DE VALORA
Lluís Majó coneix molt bé Andorra i l’Andbank. Abans d’incorporar-se a la “banda” d’Alejandro Pérez Calzada, va ser la mà dreta i home de confiança de Xavier Felipó en la posada en marxa de l’agència d’inversions Valora, que va “petar” l’any 2007, deixant un forat de 22 milions d’euros i uns 400 damnificats per aquesta estafa.
En el sumari del cas Valora, que està empantanegat des de fa 13 anys a la Batllia, Lluís Majó figura com a persona autoritzada, juntament amb Xavier Felipó, per fer les operacions amb derivats que van portar l’empresa a la ruïna. L’Andbank, a través de Reig Patrimonia, va ser soci fundacional de Valora i tota l’operativa bancària amb diners negres d’aquesta gestora d’inversions es feia a través de l’entitat que presideix Manuel Cerqueda.
SOCI DE CARLES TUSQUETS
L’altre soci fundador de Valora va ser el banc català Fibanc, liderat per Carles Tusquets, actual president en funcions del Barça. Alejandro Pérez Calzada va ser durant una època accionista de referència d’aquest banc i testimonis consultats per LA VALIRA afirmen que Lluís Majó, abans de passar a Valora i, posteriorment, a Venture Finanzas, era un conegut captador de clients per a Fibanc.
El diari espanyol El Confidencial està publicant aquests dies els detalls del sumari de l’Operació Charisma, que té en Alejandro Pérez Calzada i Lluís Majó dos dels seus principals protagonistes. Entre els aspectes més escandalosos d’aquest “affaire” hi ha el fet que el cap d’aquesta trama és el marit de Margarita García-Valdecasas, l’exdirectora de l’Oficina Nacional d’Investigació del Frau (ONIF) durant el govern de Mariano Rajoy.
Un dels clients de la “banda” d’Alejandro Pérez Calzada, segons ha publicat El Confidencial, és Albert Mitjà, exdirector general d’Energia i Mines de la Generalitat durant els governs de Jordi Pujol. Membre del consell nacional de CDC, a Albert Mitjà se li han trobat 9 milions d’euros que amagava en bancs de Suïssa i Luxemburg i ara l’Audiència Nacional investiga l’origen i la procedència d’aquest “tresor”.
EL “MILLOR BANC D’ANDORRA”
La implicació de l’Andbank en aquest escàndol de blanqueig de diners i d’evasió fiscal, que investiga l’Audiència Nacional i que publica aquests dies El Confidencial, és un cop molt dur a la seva reputació. El dia 4 de desembre passat, l’entitat va emetre un comunicat on explicava que “Andbank ha estat escollida com Banc de l’any 2020 d’Andorra per la prestigiosa revista britànica The Banker, editada pel Grup The Financial Times. La publicació ha reconegut amb aquest guardó els 90 anys d’experiència en banca privada, la seva experiència i enfocament envers els seus clients, i la resiliència mostrada per l’entitat al llarg d’aquest any complex marcat per la crisi de la covid-19, a més del servei que ha ofert als seus clients”.
Només tres dies després d’aquest comunicat, Andbank apareix en el sumari de l’Operació Charisma com l’entitat que feia servir la trama d’Alejandro Pérez Calzada per retirar muntanyes de diners en efectiu procedents de l’evasió fiscal que després Lluís Majó passava d’estranquis a Espanya. Què en pensaran de tot això els analistes de The Banker quan se n’assabentin?
