La parella de jubilats que l’abril de l’any 2013 va treure 738.200 d’euros del Principat d’Andorra, sense declarar, haurà de fer front a una multa de més de 500.000 euros, segons estableix una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, després que els infractors exhaurissin davant l’Agència Tributària espanyola tots els recursos administratius per justificar aquesta important fuita de diners del país dels Pirineus.
La sentència de l’alt organisme judicial ratifica la sanció imposada per la Secretaria del Tresor i Política Financera del ministeri d’Economia per una infracció greu de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
Els fets es remunten al 2013 quan agents de la Guàrdia Civil va intervenir 738.200 euros a una parella d’ancians durant una inspecció feta en un autobús de la línia que uneix Barcelona amb la Seu d’Urgell quan aquest passava per Bellver de Cerdanya. Tots dos portaven els diners dins una bossa que es trobava a l’interior del portaequipatge de l’autocar. Els propietaris són un home de 74 anys i una dona de 70 que van manifestar que els diners eren seus.
L’operació va representar una de les quantitats de diners més grans intervingudes a l’Estat espanyol des de la regulació del moviment de capitals.
Els dos avis van ser acusats de cometre infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capitals, ja que no es pot circular per Espanya amb més 100.000 euros. Aquelles persones que volen portar més diners han de tenir un document que es diu ‘S1’ i que s’aconsegueix a la dependència provincial de la duana. En el certificat s’ha de justificar d’on surten els diners, cap a on van, tot amb l’objectiu d’assegurar que no hi ha cap mena d’il·legalitat.
Quan se supera la quantitat econòmica esmentada, la guàrdia civil aixeca acte i es deixa continuar el viatge amb 1.000 euros per persona en concepte de “mínim de supervivència”. Posteriorment Hisenda s’encarrega de demanar explicacions sobre la procedència dels diners.
