La investigació judicial sobre el cas de l’expresident del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha incorporat un nou element que situa el grup bancari andorrà MoraBanc en el focus. Segons la documentació presentada davant el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, la gestora d’actius Boreal Capital Management, propietat de MoraBanc, va ser la dipositària de 653.874 dòlars a nom d’una societat instrumental que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) vincula a la presumpta trama societària liderada per l’expresident del Govern espanyol.
La informació figura en un escrit presentat per l’advocat Bernaldo del Rosal, defensor de Julio Martínez Martínez, conegut com a «Julito» i assenyalat pels investigadors com la mà dreta de Rodríguez Zapatero. La defensa sosté que els diners no pertanyen personalment al seu client, sinó a la societat Landside Holdings Ltd, registrada a les Illes Verges Britàniques, i assegura que els fons romanen bloquejats i només poden utilitzar-se per liquidar el compte.
Segons el mateix escrit, Boreal Capital Management, amb seus a Zuric i Miami i integrada al grup MoraBanc, va comunicar a Martínez el desembre del 2025, després de les detencions practicades en el marc de la investigació, que els actius dipositats a Miami havien de ser traspassats a una altra entitat. En cas contrari, quedarien immobilitzats, una decisió que la defensa atribueix al coneixement per part de la gestora de l’existència de la investigació judicial.
L’or de Veneçuela
La versió de la defensa, però, contrasta amb les conclusions de la UDEF. Els investigadors consideren que Landside Holdings formava part d’una estructura societària presumptament utilitzada per canalitzar operacions vinculades a la xarxa investigada. Entre la documentació incorporada al sumari figura un acord pel qual aquesta societat, presidida per Julio Martínez, actuava en representació del Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela (Bandes) en unes negociacions amb la societat Noor Capital PSC.
Noor Capital PSC és una empresa de serveis financers amb seu a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs Units, fundada l’any 2005 i especialitzada en intermediació financera, gestió d’actius, assessorament en inversions i negociació de productes financers. L’informe policial assenyala que aquest contracte entre Landside Holdings i Noor Capital PSC establia uns honoraris del 8,75% dels fons obtinguts en les negociacions. Els investigadors sostenen que aquesta societat estava integrada en l’entramat financer objecte de la investigació.
La causa també relaciona aquesta estructura amb presumptes operacions vinculades al negoci de l’or veneçolà. Segons la fiscal Elena Lorente, la informació facilitada per les autoritats franceses i suïsses apunta a possibles connexions amb una xarxa internacional de blanqueig de capitals relacionada amb fons públics veneçolans, inclosos recursos procedents del programa d’aliments subvencionats CLAP i de la comercialització d’or a través de Noor Capital PSC mitjançant societats interposades.
Atac de pirates informàtics
Ara fa dos anys, la gestora d’actius Boreal Capital Management, amb seus a Zuric i Miami i propietat del grup bancari andorrà MoraBanc, va ser víctima d’un ciberatac que va comportar la filtració de dades de prop de 700 clients actuals i antics. El grup de pirates informàtics va publicar a la darknet uns 46 gigabytes d’informació confidencial.
La filtració va ser revelada inicialment per la plataforma suïssa Gotham City, que assegurava que la documentació robada incloïa informació sobre clients procedents principalment d’Espanya, Andorra i Veneçuela. Segons aquesta investigació, aproximadament una quarta part dels afectats són persones considerades d’alt risc o políticament exposades.
Boreal Capital va confirmar que el ciberatac es va detectar el 20 de juny del 2024 i que el seu origen es trobava en la base de dades d’un antic proveïdor de serveis. L’empresa andorrana va informar immediatament les autoritats competents. La informació publicada també apunta que els actius dels clients de Boreal eren custodiats en diverses entitats financeres suïsses de primer nivell, entre les quals UBS, Julius Baer, EFG, Lombard Odier i Goldman Sachs.
La documentació sostreta va tenir repercussions periodístiques. Segons Gotham City, el Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ) va tenir accés als arxius filtrats i alguns mitjans europeus els van utilitzar per elaborar informacions sobre patrimonis i operacions financeres internacionals, com ara els actius de l’esposa d’un oligarca moldau o els comptes amagats d’un alt càrrec portuguès, Antonio Mexia, exdirector general de la companyia energètica més gran del país.
Els responsables de l’atac serien, segons les investigacions, els hackers del grup Play, una organització de ciberdelinqüència amb presumptes vincles amb Rússia. Aquest col·lectiu ja havia estat relacionat anteriorment amb diversos ciberatacs registrats a Suïssa, entre els quals els que van afectar els grups de comunicació NZZ i CH Media, com també l’administració municipal de Saxon.
Canvis de nom
La gestora internacional de patrimonis del grup MoraBanc ha experimentat dos canvis de marca en els darrers anys. L’empresa, amb presència a Suïssa i als Estats Units, ha passat de denominar-se Mora Wealth Management a Boreal Capital Management i, més recentment, a Mora Capital Management, integrada dins del paraigua corporatiu Mora Capital Group.
Fins a l’octubre del 2019, la firma operava sota el nom de Mora Wealth Management, marca amb la qual el grup desenvolupava la seva activitat de banca privada i gestió de patrimonis internacionals. Com ja ha explicat LA VALIRA, l’Audiència Nacional va ordenar la detenció del seu vicepresident, Josef Bashe, per la seva implicació en el cas de frau multimilionari i d’evasió fiscal encapçalat per l’empresari xinès Gao Ping, que va acabar amb la condemna de 18 exdirectius i exempleats… de la Banca Privada d’Andorra (!).
L’any 2019, l’entitat va anunciar un canvi d’identitat corporativa i va adoptar la denominació Boreal Capital Management, per dotar la filial d’una identitat pròpia, diferenciada de la marca bancària. Durant els gairebé set anys següents, Boreal Capital Management va operar des de les seves oficines de Zuric i Miami oferint serveis de gestió d’actius i assessorament patrimonial a clients internacionals.
És sota aquesta denominació que la firma va adquirir notorietat pública després del ciberatac registrat el 2024, que va comportar la filtració de dades de centenars de clients. El març del 2026, després de l’esclat del cas Rodríguez Zapatero, MoraBanc va impulsar un nou canvi de nom i va anunciar la creació de Mora Capital Group, una marca destinada a agrupar les activitats de les seves filials de Suïssa i dels Estats Units. A conseqüència d’aquest procés, Boreal Capital Management ha deixat d’utilitzar aquesta denominació comercial i ha passat a anomenar-se Mora Capital Management.
