Andbank va participar en el cas de corrupció Lavajato al Brasil

Per Jaume Reixach

0
1093

El banc andorrà Andbank apareix en l’epicentre d’un altre cas de corrupció relacionat amb la trama Lavajato, que ha provocat un terratrèmol polític i judicial al Brasil. En aquesta entitat financera hi tenien comptes dos dels màxims directius de la Fundació Petrobras de Seguretat Social (Petros), el fons de pensions de l’empresa petroliera pública del país.

Segons la documentació judicial que ha aconseguit LA VALIRA al Brasil, aquests dos exdirectius de Petros –Luís Carlos Afonso Fernandes i Carlos Fernando Costa- van obrir comptes a l’Andbank a través de dues societats fiduciàries que van constituir al Panamà els anys 2011 i 2012: ODE Investment Group i Lonardo SA. En aquests comptes hi van rebre les comissions corruptes pagades per l’empresa constructora OAS, que, juntament amb Odebrecht, va aconseguir el contracte per la construcció de la nova seu corporativa de Petrobras, Torre Pituba (foto), a Salvador de Bahia.

UN PUTIFERI DE CORRUPCIÓ

Petros, amb uns recursos de 81.000 milions de reals, és el segon fons de pensions més important de l’Amèrica Llatina. L’any 2010 va signar un acord amb l’empresa Petrobras per finançar les obres de construcció de l’edifici Torre Pituba a Salvador de Bahia, que l’empresa petroliera es comprometia a retornar en un termini de 30 anys, amb interessos i amortitzacions anuals.

Tot el projecte de la Torre Pituba de Petrobras va ser, des de bon començament, un putiferi, amb comissions corruptes que es van repartir els principals implicats i que també van esquitxar el Partit dels Treballadors de Luiz Inácio Lula da Silva i Dilma Rousseff. Així es detalla en l’acte judicial del passat 23 de novembre, que signa la magistrada Gabriela Hardt, la successora de Sérgio Moro –el principal investigador del cas Lavajato i nomenat nou ministre de Justícia pel president Jair Bolsonaro- als jutjats de Curitiba (Paranà).

COMISSIONS DEL 7%

Entre els principals beneficiaris d’aquesta trama corrupta hi ha l’aleshores president de Petros, Luís Carlos Afonso Fernandes, i l’exdirector de finances i inversions d’aquest fons de pensions, Carlos Fernando Costa, que van organitzar i aprovar el projecte. L’edificació de la Torre Pituba va ser adjudicada per 588,5 milions de reals a l’empresa SPE Edificaçoes Itaigara SA –formada per les constructores OAS (51%) i Odebrecht (49%)-, però els costos es van augmentar en 158,5 milions de reals.

Segons les investigacions judicials de la fiscalia brasilera i del jutjat n. 13 de Curitiba, OAS va pagar comissions corruptes per l’adjudicació de l’obra de 22,5 milions de reals i Odebrecht, de 30 milions de reals (l’equivalent al 7% del pressupost). D’aquest esquema de corrupció, Luís Carlos Afonso Fernandes es va beneficiar d’uns 11,7 milions de dòlars, que van passar pel seu compte d’ODE Investment Group a l’Andbank, i Carlos Fernando Costa, d’uns 400.000 dòlars, cobrats a l’Andbank a través de la seva societat panamenya Lonardo SA.

COMPTES BLOQUEJATS A ANDORRA

En el decurs de la instrucció judicial contra aquesta trama corrupta, les autoritats brasileres van enviar una comissió rogatòria a Andorra, que fins ara ha restat en secret i que posa al descobert l’acte de la magistrada Gabriela Hardt. Com a conseqüència d’aquesta interlocutòria, la Batllia andorrana han ordenat el bloqueig dels saldos restants que  tenien a l’Andbank Luís Carlos Afonso Fernandes (5,6 milions de dòlars) i Carlos Fernando Costa (91.262 dòlars).

Un cop més, sobta com els responsables del departament de compliance de l’Andbank van autoritzar alegrement l’obertura dels comptes d’aquests dos exdirectius del fons de pensions Petros, tot i ser persones políticament exposades (PEP). I no només això: Andbank va facilitar l’obertura d’un altre compte a Luís Carlos Afonso Fernandes a la seva filial de Luxemburg perquè, d’aquesta manera, es pogués comprar una residència a Cascais (Portugal) i un luxós apartament a Lisboa eludint l’alta fiscalitat que tindrien aquestes operacions si s’haguessin fet des d’Andorra.

ORDRE DE PRESÓ

La jutgessa Gabriela Hardt ha imputat un total de 25 persones en el cas de la trama de corrupció en la construcció de la Torre Pituba. L’expresident de Petros, Luís Carlos Afonso Fernandes, contra el qual s’ha dictat una ordre de presó preventiva, es troba fugitiu de la justícia brasilera.