El veneçolà acusat pels EUA de rentar 100 milions del narco va tenir compte a Andbank

Per Jaume Reixach

0
1092

Veneçolà, però també amb passaport austríac, Martin Lustgarten és un home de negocis molt conegut per la DEA (l’organisme nord-americà que lluita contra el tràfic de drogues), que l’ha seguit i l’ha investigat durant anys. El considera el “cervell” d’una trama de rentat de diners procedents del narcotràfic que hauria mogut uns 100 milions de dòlars.

Martin Lustgarten va ser detingut el 9 d’abril del 2015 a Miami (Florida) i va estar en presó durant nou mesos. La manca de cooperació de les autoritats de Hong Kong i Suïssa – que no van facilitar la documentació bancària sol·licitada per la fiscalia de Massachusetts- va provocar que fos absolt i quedés en llibertat. Altres fonts assenyalen que va arribar a un pacte extrajudicial amb la DEA que li va permetre sortir de la presó a canvi de col·laborar amb la justícia.

CLIENT VIP DE MOSSACK FONSECA

La “fàbrica” de rentat de diners de Martin Lustgarten tenia el seu epicentre al Panamà, concretament al despatx Mossack Fonseca, on era considerat un client VIP. A través d’aquest bufet d’advocats –esbudellat per l’escàndol dels “Papers de Panamà”-, va constituir una vintena de societats instrumentals, controlades per la Fundación Halcón, de la qual era titular opac  juntament amb la seva esposa.

Al seu torn, va obrir comptes a nom d’aquestes societats instrumentals en jurisdiccions protegides pel secret bancari, com Hong Kong, Singapur, Panamà, Suïssa i Luxemburg, on, segons la fiscalia de Massachusetts, camuflava i rentava els diners rebuts d’activitats delictives, principalment del narcotràfic. La investigació desenvolupada per les autoritats nord-americanes ha determinat que una de les societats de Martin Lustgarten, anomenada Andan Ltd., va operar a través del compte 6002420001000 d’Andbank a Luxemburg.

EL MERCAT NEGRE DE DÒLARS A VENEÇUELA

Un dels negocis més floreixents d’aquest delinqüent de coll blanc era el mercat negre de dòlars a Veneçuela. Com se sap, la divisa veneçolana, el bolívar, està sotmesa a un caòtic procés de devaluació i l’obtenció de dòlars resulta vital per fer funcionar l’economia del país. Això fa que, al marge de la cotització oficial, existeixi, des de fa anys, un mercat paral·lel de canvi de bolívars per dòlars, on els que hi participen obtenen grans beneficis amb l’especulació.

Martin Lustgarten, des dels Estats Units i Panamà, captava grans quantitats de dòlars que després eren introduïts a Veneçuela per aconseguir extraordinaris beneficis en el mercat negre de divises. El problema és la procedència d’aquests dòlars que remenava l’organització del financer veneçolà-austríac.

EL CÀRTEL DE SINALOA

En el decurs de les investigacions menades per la DEA i la fiscalia de Massachusetts, es va constatar que els ingressos en dòlars que rebien les societats de Martin Lustgarten procedien de països com Colòmbia i Mèxic. Estirant del fil, es va identificar que els proveïdors de dòlars eren persones i empreses relacionades amb el narcotràfic –com el càrtel de Sinaloa, liderat pel sanguinari Chapo Guzmán- i els grups paramilitars colombians.

Davant d’aquestes gravíssimes evidències, es va procedir, l’any 2015, a la detenció i judici de Martin Lustgarten als Estats Units, acusat de blanqueig de diners i obstrucció a la justícia. Però l’actuació de les autoritats nord-americanes va quedar coixa. No van aconseguir els moviments dels seus comptes bancaris a Hong Kong i Suïssa i, a més, només van desmantellar parcialment el seu entramat societari amagat en paradisos fiscals.

Un any després, el 2016, la filtració massiva dels documents del despatx Mossack Fonseca (els “Papers de Panamà”) va permetre descobrir tota la trama ordida per l’organització de Martin Lustgarten –on hi tenia concentrada l’operativa- i es va aconseguir la seva correspondència privada. Això ha permès saber que, a més de la filial d’Andbank a Luxemburg, aquest delinqüent de coll blanc també havia mantingut tractes amb l’oficina d’Andbank al Panamà.

Veneçolans? Diners negres? Narcotràfic? Càrtel de Sinaloa? Farien bé el fiscal Alfons Alberca i la Batllia de preguntar a la DEA i d’acostar-se al carrer Manel Cerqueda i Escaler, 6, d’Escaldes-Engordany.