L’antic gerent de la divisió de gestió de CA Perú SAB, Jimmy Astocondor, ha confirmat la participació de Crèdit Andorrà en l’operació de blanqueig dels diners d’una enorme estafa de més de 1.200 milions de dòlars perpetrada a l’empresa pública veneçolana PDVSA. Així consta en la declaració que aquest financer ha fet davant la Primera Fiscalia Especialitzada Superior de Rentat d’Actius del Perú.
Aquest escàndol, conegut com Money Flight (diners voladors), es va destapar l’any 2016 a Miami (Estats Units), gràcies a la delació d’un membre d’un grup d’estafadors d’alta volada, encapçalat pel colombià Gustavo Hernández Frieri, que encobrien les seves activitats delictives a través de la societat Ezeli International Ltd.. Els estafadors, que tenien privilegiades connexions amb jerarques del règim de Nicolás Maduro, es van aprofitar el sistema de la doble divisa que està vigent a Veneçuela (la “fixa” i la de l’“economia real”) per perpetrar un desfalc colossal, avaluat en uns 1.200 milions de dòlars i que va afectar, principalment l’empresa petroliera PDVSA.
En síntesi, el bolívar amb taxa “fixa” es cotitza deu vegades més en relació amb el dòlar que el bolívar de l’”economia real”. L’organització de Gustavo Hernández Frieri va accedir, de manera fraudulenta, a bons referenciats amb la taxa “fixa” –una divisa que està reservada exclusivament al Govern de Veneçuela- per obtenir, així, guanys astronòmics.
ELS DINERS “VOLEN” A PARADISOS FISCALS
La jutgessa Kathleen Williams, de la Cort Federal de Miami Sud, va encetar una investigació sobre aquest frau multimilionari. El cap d’aquesta organització delictiva, Gustavo Hernández Frieri, va pactar un “acord d’acceptació de culpa” amb la jutgessa i ja fa tres anys que és a la presó.
Però l’estafa de Money Flight té més implicacions. Una part d’aquests 1.200 milions de dòlars es van invertir en la compra de propietats immobiliàries i productes de luxe als Estats Units, que han estat confiscats, però una altra part “va volar” a diversos paradisos fiscals. I la jutgessa Kathleen Williams ha endegat accions per desemmascarar i perseguir els responsables d’aquesta cadena d’evasió dels diners saquejats a PDVSA.
LA PARTICIPACIÓ DE CRÈDIT ANDORRÀ PANAMÀ
És en aquest context on apareix la societat de borsa CA Perú SAB, filial de Crèdit Andorrà en el país andí. El seu gerent general, José Castillo Carazas (foto), va viatjar l’any 2011 a Miami i es va posar d’acord amb Gustavo Hernández Frieri per blanquejar una part d’aquest botí a través de les estructures de Crèdit Andorrà.
Segons ha testificat l’antic gerent de la divisió de gestió de CA Perú SAB, Jimmy Astocondor, la societat Ezeli International Ltd. es va convertir en client de la filial de Crèdit Andorrà, on hi va transferir un total de 27,1 milions de dòlars. Amb posterioritat, les operacions es liquidaven a través de Crèdit Andorrà Panamà, entitat de la qual és gerent i director Pere Cornella, germà de l’actual CEO del grup Crèdit Andorrà, Xavier Cornella.
LA FISCALIA DE MIAMI SEGUEIX EL RASTRE
Les investigacions en marxa han permès descobrir que aquests 27,1 milions de dòlars van “volar” del Perú en 17 transferències, amb destinació al Panamà, Holanda, Suïssa, les illes Barbados, les Antilles Holandeses, Curaçao, St. John’s i les illes Antigua i Barbuda, tots ells coneguts refugis dels diners de la delinqüència internacional. El fiscal Francisco R. Mederal, adscrit a la Cort Federal de Miami Sud, s’ha adreçat a la Fiscalia del Perú perquè aprofundeixi l’operativa d’Ezeli International Ltd. feta per CA Perú SAB i el seu gerent general, José Castillo Carazas.
En el marc d’aquesta cooperació internacional, la Primera Fiscalia Especialitzada Superior de Rentat d’Actius del Perú ha pres declaració a Jimmy Astocondor, que entre els anys 2012-14 era el número 2 de CA Perú SAB. L’exgerent de la divisió de gestió de la filial de Crèdit Andorrà ha donat nombrosos detalls que confirmen la implicació en aquesta estafa de José Castillo Carazas i que la societat borsària va ser utilitzada per a blanquejar els diners de l’organització criminal dirigida per Gustavo Hernández Frieri.
REPORTATGE A LA TELEVISIÓ
Les últimes novetats sobre la investigació del cas Money Flight han obtingut ressò mediàtic al Perú, arran de la difusió d’un reportatge del periodista Beto Ortiz, director del popular programa “Beto A Saber”, que emet la cadena Willax Televisión. Aquest reportatge, que porta per títol “¿Ferretería o lavandería?”, es focalitza en les irregularitats que envolten la Universidad Privada Peruana Alemanya (UPAL), que dirigeix actualment José Castillo Carazas.
Aquest centre universitari acaba de comprar, per 14 milions de dòlars, l’edifici de la Fundació Telefónica a Lima per instal·lar-hi la seva nova seu. Segons “Beto A Saber”, la fortuna que acumula i exhibeix José Castillo Carazas pot estar relacionada amb la seva participació en la multimilionària operació Money Flight, que investiga la jutgessa Kathleen Williams.
La UPAL també és motiu de polèmica perquè manté molts vincles amb el partit de dreta extrema populista Avanza País. A continuació, reproduïm el reportatge de Beto Ortiz difós per Willax Televisión.
