Un jutge dels EUA demana facilitar documentació del FinCen pel cas BPA

Un jutge dels Estats Units ha ordenat que es faciliti desclassificar documents, correus i declaracions en les quals es va basar el FinCen, la unitat especialitzada nord-americana contra el crim financer, per actuar contra el banc andorrà BPA, afirmen fonts coneixedores del procés judicial.

Segons publica aquest dijous El Confidencial, després de la resolució, amb data de 2 de juliol, aquest organisme que lluita contra el blanqueig de diners haurà de ser més estricte en al·legar reserves legals per no donar documentació a la defensa dels Cierco, accionistes de l’entitat intervinguda el 2015.

La sentència marca que, com s’estableix en aquesta ordre, el Tribunal necessita informació addicional per avaluar si els demandats van dur a terme una recerca adequada i es van basar adequadament en les exempcions previstes per retenir registres rellevants.

Abans del 30 de juliol han d’estar disponibles alguns testimonis clau en els quals es va basar l’acusació que el FinCen va fer pública contra BPA.

Els Cierco mantenen la via legal oberta als Estats Units en paral·lel a la seva reclamació al Govern d’Andorra, a qui demana 300 milions d’euros en concepte de danys i perjudicis.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies