El 21 de febrer del 2018, el periodista eslovac Jan Kuciak, de 27 anys, i la seva nòvia, l’arqueòloga Martina Kusnirova (foto), van ser assassinats a sang freda a casa seva per un sicari. Aquest jove periodista treballava al diari digital Aktuality.sk i s’havia especialitzat en la denúncia de casos de corrupció política i econòmica.
La mort violenta d’aquesta parella va commocionar la societat d’Eslovàquia –un Estat membre de la Unió Europea (UE), de 5,5 milions d’habitants- i es van organitzar, en la seva memòria, nombroses manifestacions i protestes a la capital, Bratislava, i a les principals ciutats del país reclamant l’aclariment d’aquests dos assassinats. Aquestes mobilitzacions al carrer van acabar derivant en una crisi política, amb la dimissió del primer ministre, Robert Fico, el ministre de l’Interior i el cap de la policia.
EL ‘CERVELL’ INDUCTOR
Mesos després, el setembre del 2018, la policia eslovaca va anunciar la detenció de vuit persones que, presumptament, estaven involucrades en l’organització criminal que va perpetrar aquests assassinats. A més de l’autor material dels crims, un exmilitar, es va detenir a l’important home de negocis Marian Kocner, pròxim al primer ministre dimitit, acusat de ser el “cervell” inductor d’aquests homicidis. El periodista Jan Kuciak havia publicat nombrosos articles on denunciava les activitats fraudulentes d’aquest empresari.
El passat mes de gener es va celebrar el judici contra els quatre principals sospitosos d’aquest doble crim. L’assassí confés de la parella, Miroslav Marcek, ha estat condemnat a 23 anys de presó. Ara s’està a l’espera de conèixer la sentència pel que fa a l’empresari Marian Kocner –que ja està empresonat al seu país per delictes financers- per encarregar i pagar l’assassinat del jove periodista que l’incomodava amb els seus articles d’investigació.
LA CONNEXIÓ MALTESA
La pista dels negocis tèrbols de Marian Kocner porta fins a l’illa de Malta, país al qual estava molt vinculat per raons financeres i familiars. Aquest minúscul Estat de la UE opera, en la pràctica, com un mini-paradís fiscal i s’ha convertit en una claveguera per on circulen els diners bruts que volen escapar al control de les autoritats continentals europees.
A Malta, Marian Kocner hi va muntar dues societats: International Investment Holdings i International Finance Group Ltd. Les va gestionar a través del despatx especialitzat en estructures jurídiques que tenen els socis Christian Ellul i Karl Schranz (E & S Group Ltd.) a la ciutat de St. Julian’s. Aquesta connexió ha estat denunciada per Matthew Caruana Galizia, el fill d’una periodista d’investigació de Malta, Daphne Caruana, que també va ser assassinada, l’any 2017 –en aquest cas, amb una bomba col·locada al seu cotxe-, per denunciar, a través del seu blog, negocis corruptes que esquitxaven polítics locals.
Els vincles entre l’empresari eslovac i el despatx E & S Group Ltd van més enllà que els merament mercantils. Fins al punt que una filla de Marian Kocner es va casar amb un dels socis d’aquest bufet, Christian Ellul.
“MANCA D’HONRADESA I D’INTEGRITAT”
Les activitats d’aquest despatx, especialitzat en el muntatge d’enrevessades estructures societàries i jurídiques pel blanqueig de diners i l’evasió fiscal, fa temps que estan en el punt de mira de l’organisme Malta Financial Services Authority (MFSA), que se n’encarrega del control del sector financer a l’illa. Tot i la laxa legislació que hi ha a Malta, la MFSA considera que Christian Ellul i Karl Schranz han trencat totes les línies vermelles i els acaba de “caçar” i d’imposar una dura sanció.
El passat 11 de maig, la MFSA va emetre un comunicat on anunciava que quedaven prohibides durant cinc anys les activitats empresarials de Christian Ellul i Karl Schranz, als quals acusa de “manca d’honradesa i d’integritat”. En aquest comunicat també es donaven instruccions per bloquejar dues de les seves societats, SOLV International Ltd. i RES Malta Ltd., filials d’E & S Group Ltd.. Prèviament, el mes de novembre passat, la MFSA ja havia ordenat la intervenció de la matriu del hòlding, E & S Group Ltd..
ELS SOCIS ANDORRANS
La trama corrupta d’aquests dos gestors de Malta va estendre, anys enrere, els seus tentacles a Andorra. Ho van fer amb la complicitat de dos residents al Principat: l’alemany Florian Karrer i l’irlandès John Walters Mortimer (ja traspassat), que eren socis de la companyia K & W International, dedicada a la creació d’entramats jurídics per facilitar l’evasió i l’ocultació de capitals a través de paradisos fiscals.
L’any 2015, K & W International es va transformar en SOLV SLU, utilitzant el mateix nom d’una de les societats del hòlding de Christian Ellul i Karl Schranz. D’aquesta manera es va consolidar un “pont” entre Andorra i Malta per facilitar l’entrada i la sortida de diners del Principat amb un país que es caracteritza per la seva opacitat societària i financera, però que té l’avantatge de ser membre de la UE.
L’ESTAFA DELS TAPS DE VIDRE
Les complicitats i connivències entre la SOLV d’Andorra i la SOLV de Malta són molt evidents. Florian Karrer i John Walters Mortimer eren accionistes de SOLV International Ltd. (amb el 25%) i figuraven, en el registre mercantil de Malta, com a gerents de la societat SOLV Ltd., en companyia de Christian Ellul i Karl Schranz. A la vegada, els dos gestors maltesos donaven cobertura als clients que els enviaven els seus socis.
Això ha quedat demostrat en el cas del ciutadà holandès Rick Langelaan (també traspassat), autor d’una monumental estafa a Andorra, on va “aixecar” 16 milions d’euros a un grup de sis inversors del Principat –entre els quals, l’exnotari Josep Estañol- amb la promesa d’un fabulós negoci consistent en substituir els taps de suro de les ampolles de vi per taps de vidre. A més, va aconseguir un préstec de 3,8 milions d’euros de Vall Banc posant com a garantia les accions d’una societat de Luxemburg… que estaven embargades per la justícia d’aquest país!
EL PRÉSTEC INCOBRABLE DE VALL BANC
Segons tots els indicis, Rick Langelaan hauria amagat els diners d’aquest “botí” a Malta, a través SOLV Andorra i dels seus còmplices del despatx E & S Group Ltd.. Aquesta és la raó per la qual Christian Ellul i Karl Schranz figuren en vuit societats constituïdes a Malta, juntament amb l’estafador holandès resident a Andorra.
Però darrere d’aquesta trama s’hi amaga un col·laborador imprescindible d’alt nivell: el financer David Betbesé, CEO del grup andorrà Alkimia Capital i membre del consell d’administració de Vall Banc. Segons els testimonis consultats per LA VALIRA, David Betbesé va ajudar, de manera decisiva, a Rick Langelaan en les gestions de captació dels inversors que han resultat damnificats per l’estafa dels taps de vidre i en aconseguir el préstec de 3,8 milions de Vall Banc, que, després de la mort de l’holandès, ha quedat penjat.
ALT CÀRREC DE CRÈDIT ANDORRÀ
En el currículum professional de David Betbesé hi ha dues fites clau: la seva llarga vinculació a Crèdit Andorrà, on va ser durant anys el director de banca privada internacional i membre del seu comitè executiu; i la seva designació com a administrador de la Banca Privada d’Andorra (BPA), després de la seva confiscació l’any 2015, gràcies a la seva estreta relació amb l’exministre de Finances, Jordi Cinca, amb qui va coincidir a Crèdit Andorrà.
Segons les fonts consultades per LA VALIRA, David Betbesé, des de la seva etapa al departament internacional de Crèdit Andorrà, ja tenia tractes i adreçava clients que necessitaven un “servei especial” d’enginyeria jurídica i fiscal al despatx de K & W International, posteriorment reconvertit en SOLV SLU. Rick Langelaan hi va anar de la seva mà per muntar l’estructura societària a Malta que ara ha quedat desmantellada per la intervenció de la MFSA.
AMPLIACIÓ DE LA QUERELLA
Per les seves connexions, David Betbesé és un home de la màxima confiança del “nucli dur” de DA i dels poders fàctics que manen de debò al país. Això explica el seu nomenament a la BPA i també que el seu “protegit” Rick Langelaan hagi tingut un tracte exquisit per part de les autoritats judicials andorranes, que han guardat durant mesos i mesos en el calaix dels oblits la querella interposada per un dels damnificats per l’estafa dels taps de vidre.
Recentment, aquesta querella ha estat ampliada per incloure-hi els responsables de Vall Banc, als quals s’acusa d’estar en connivència amb les operacions fraudulentes de Rick Langelaan. En especial, pel que fa a la concessió del crèdit de 3,8 milions amb la garantia d’un paquet d’accions embargades a Luxemburg.
QUÈ FAN LA UIFAND, LA FISCALIA, LA BATLLIA I L’AFA?
Malgrat la contundent actuació de les autoritats malteses de la MFSA contra Christian Ellul i Karl Schranz, suspesos en les seves funcions per mala praxi professional reiterada, sembla que les notícies d’aquesta illa mediterrània no arriben a Andorra. Si no, no s’entén la sorprenent inacció de la UIFAnd, la Fiscalia, la Batllia i l’AFA davant una trama, amb documentades ramificacions al Principat, que opera des de fa anys fent-ne de l’alçada d’un campanar i que porta sobre la seva esquena l’assassinat a sang freda del jove periodista eslovac Jan Kuciak i la seva nòvia, l’arqueòloga Martina Kusnirova, el 21 de febrer del 2018.
