Òscar Ros, director comercial de Crèdit Andorrà a la zona de l’Amèrica llatina (Latam) i tresorer/director de la filial Banco Crèdit Andorrà (Panamá) SA al Panamà, està imputat per delicte major de blanqueig de diners, segons la documentació aconseguida per LA VALIRA. Així consta en la causa que segueix la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 1 de la Batllia d’Andorra contra els màxims responsables de la constructora brasilera Odebrecht, protagonista d’un sonat escàndol de corrupció que esquitxa una dotzena de països americans i africans.
Aquesta imputació s’ha intentat amagar fins ara i arriba en un moment molt delicat pel banc verd, que està en procés de traslladar els clients del seu banc al Panamà a l’entitat Beta Capital, de Florida (Estats Units), que també controla. La normativa antiblanqueig nord-americana és molt estricta i contundent i la imputació de l’home fort de Crèdit Andorrà al Panamà és un antecedent indigerible.
45 COMPTES A ANDORRA
La imputació d’Òscar Ros és conseqüència directa de la comissió rogatòria internacional (CRI) que la Fiscalia anticorrupció del Panamà va enviar l’any 2015 a Andorra per esbrinar si Demetrio Papadimitriu (foto), exministre de la Presidència del país centreamericà entre els anys 2009-12, tenia diners amagats al Principat. Sobre aquest càrrec de la màxima confiança de l’expresident Ricardo Martinelli, pesen greus denúncies de corrupció, tant pel que fa al cobrament de suborns de la constructora Odebrecht com per la gestió del Pla d’Ajuda Nacional (PAN), del qual se sospita que va desviar 300 milions de dòlars en benefici propi.
En rebre la CRI del Panamà, les autoritats judicials i policials andorranes es van posar en marxa l’Operació Partenó i van requerir informació a les entitats financeres del país. D’aquesta manera es va poder constatar que Demetrio Papadimitriu no tenia cap compte al seu nom a Andorra, però en canvi els seus pares –Diamantis Papadimitriu i Maria Bagatelas- en tenien 45, tant a nom seu com de vuit societats que controlaven des de paradisos fiscals. D’aquests 45 comptes, 40 estaven oberts a Crèdit Andorrà i 5 a la Banca Privada d’Andorra (BPA).
BLOQUEJATS 16 MILIONS DE DÒLARS
Però allò que va cridar l’atenció dels investigadors andorrans és que aquests comptes es van començar a obrir poc després que Demetrio Papadimitriu fos nomenat ministre de la Presidència del govern de Ricardo Martinelli. També es va constatar que els pares del ministre van rebre, a partir de l’any 2010, transferències milionàries de societats del grup Odebrecht, com Klienfeld Services, Constructora Internacional del Sur i Aeon Group Inc., moltes d’elles a través de la banca Meinl Bank Ltd., radicada al paradís fiscal caribeny d’Antigua i Barbados, que també estava controlada per la constructora brasilera.
Per tot plegat, la policia andorrana i la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd), segons consta en els informes que té LA VALIRA, van arribar a la conclusió que els pares de Demetrio Papadimitriu eren, en realitat, uns “testaferros” que cobraven les comissions corruptes derivades de les activitats delictives del seu fill ministre al Panamà. En conseqüència, la Batllia va ordenar, el 19 de novembre del 2015, el bloqueig de tots els comptes a Andorra de Diamantis Papadimitriu, Maria Bagatelas i de les vuit societats instrumentals que constaven al seu nom, per un import global de 16 milions d’euros. Aquesta és només una part dels diners que van moure a Andorra durant cinc anys, ja que des d’aquí van fer importants transferències a altres comptes que tenien a Suïssa.
“CAMUFLAT” EN EL SUMARI DE LA BPA
En examinar la documentació bancària d’aquesta família panamenya a Crèdit Andorrà es va poder constatar que hi figuraven, de manera reiterada, el nom i la signatura d’Òscar Ros com a formalitzador i gestor dels seus 40 comptes. Per la seva condició de ministre de la Presidència del Panamà, Demetrio Papadimitriu era una “persona políticament exposada” (PEP, en l’argot bancari internacional), però Òscar Ros no ho va considerar un impediment a l’hora d’avalar l’obertura dels comptes dels seus pares a Crèdit Andorrà. Per això, la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 2 de la Batllia, que portava el cas de la CRI del Panamà, va decidir imputar aquest alt càrrec del banc que dirigeix Xavier Cornella.
Però, en un tomb judicialment sorprenent, a finals de l’any 2017 es va decidir integrar aquest sumari en la macrocausa que se segueix a la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 1 contra antics directius i empleats de la BPA, en concret en la peça separada que fa referència als pagaments corruptes d’Odebrecht. D’aquesta manera, el nom d’Òscar Ros i Crèdit Andorrà van quedar “camuflats” en la voluminosa documentació que ha generat la confiscació de la BPA i la seva posterior judicialització.
VIU AL PANAMÀ I EL BUSCAVEN A ENCAMP
Entre les nombroses diligències que va ordenar la batlle Canòlic Mingorance, quan era la titular de la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 1 i portava el cas BPA, hi havia l’interrogatori, en qualitat d’imputat, d’Òscar Ros. Durant mesos, la Batllia va intentar localitzar aquest directiu de Crèdit Andorrà -que està instal·lat des de fa deu anys al Panamà- en el seu anterior domicili d’Encamp perquè prestés declaració. Òbviament, els funcionaris de la Batllia no el trobaven…
Finalment, la “comèdia” es va acabar i Òscar Ros va rebre la citació judicial. El 7 de maig de l’any passat va declarar davant la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 1 com a imputat per un delicte major de blanqueig de diners, acusat d’encobrir la trama de corrupció de la família de l’exministre de la Presidència del Panamà. Malgrat aquesta greu imputació, Òscar Ros continua, en l’actualitat, exercint les seves altes responsabilitats executives al Banco Crèdit Andorrà (Panamá) SA.
