Aviat farà nou anys, el 10 de març del 2015, el FinCEN, un organisme dependent del departament del Tresor dels Estats Units, va emetre una nota demolidora en la qual acusava la Banca Privada d’Andorra (BPA) de ser un perill per a les finances internacionals, ja que es dedicava al blanqueig massiu de diners d’organitzacions criminals d’arreu del món. A conseqüència d’aquesta nota, la BPA i la seva filial Banco Madrid van ser intervingudes i, posteriorment liquidades, per les autoritats andorranes i espanyoles.
La directora del FinCEN, Jennifer Shasky Calvery (foto), atribuïa, concretament, relacions de la BPA amb quatre organitzacions mafioses: la que encapçalava el rus Andrei Petrov; la dels directius de la petroliera veneçolana PDVSA; la de l’empresari xinès Gao Ping; i la del sanguinari càrtel mexicà de Sinaloa. Totes elles haurien utilitzat el banc andorrà per amagar-hi i blanquejar diners, que després eren introduïts als Estats Units.
LES CLAVEGUERES POLICIALS
Aquestes imputacions van ser desmentides de manera contundent pels antics màxims accionistes de la BPA, la família Cierco. Arran de la intervenció dels advocats contractats per la família Cierco als Estats Units, Jennifer Shasky Calvery va abandonar al cap de poc el FinCEN.
Però el mal ja estava fet i els seus efectes han estat, de moment, irreversibles. En aquests gairebé nou anys que han passat des de la traumàtica confiscació de la BPA i Banco Madrid s’han anat descobrint moltes coses. Per exemple, la intervenció de les “clavegueres policials” de l’exministre Jorge Fernández Díaz en aquesta operació, amb l’objectiu de trobar el “tresor” que suposadament amagava la família Pujol a la BPA i poder empurar així el principal líder i referent del nacionalisme català.
LA REPRESSIÓ DE NICOLÁS MADURO
A la vegada, les truculentes acusacions que contenia la nota del FinCEN s’han anat diluint com un terrós de sucre. El cas del suposat mafiós rus resident a Lloret de Mar, Andrei Petrov, es va cloure l’any 2018, després de pactar amb la Fiscalia espanyola una pena de 19 mesos de presó -que no va complir- i una multa de 5,5 milions d’euros. Un exdirectiu de la BPA, Santiago Roselló, acusat de col·laborar amb Andrei Petrov, va ser absolt per l’Audiència Nacional.
El cas de PDVSA està relacionat amb la “guerra” pel poder que es va desfermar a Veneçuela després de la mort d’Hugo Chávez. El nou president, Nicolás Maduro, es va voler desfer del seu rival, Rafael Ramírez, amb la persecució implacable dels seus col·laboradors, alguns dels quals tenien diners a la BPA. La mateixa justícia andorrana va desbloquejar els fons intervinguts i, a més, la vigent legislació aprovada pel Consell General prohibeix aquest tipus de procediments judicials internacionals que tenen motius de repressió política.
GAO PING NO ERA CLIENT DEL BANC
Pel que fa a l’empresari xinès Gao Ping, el seu judici encara està pendent de fer-se a l’Audiència Nacional. Però l’únic delicte demostrat és el de frau fiscal en la importació de mercaderies a Espanya. En tot cas, i en contra del que assegurava la nota del FinCEN, Gao Ping mai no va tenir comptes a la BPA ni tractes amb els directius del banc.
Malgrat aquestes circumstàncies, el Tribunal de Corts ja ha jutjat 26 exdirectius i extreballadors del banc amb relació a aquesta causa. Amb la particularitat que el principal implicat, l’empresari valencià Rafael Pallardó, no va ser imputat ni va comparèixer al judici per declarar. Surrealista i espaterrant.
L’ADVOCAT DE LES ELITS MEXICANES
Ara, la quarta causa arguïda per la nota del FinCEN contra la BPA també acaba de caure. Un jutjat federal de Mèxic ha decretat l’absolució de l’advocat Juan Collado, després de passar els últims quatre anys a la presó. Aquest advocat, suposadament, hauria utilitzat els comptes que tenia a la BPA per amagar i blanquejar diners del càrtel de Sinaloa.
Juan Collado havia estat l’advocat de la màxima confiança dels presidents Enrique Peña Nieto i Carlos Salinas de Gortari i estava molt ben relacionat amb les elits mexicanes. Va ser detingut l’any 2019, a instàncies de la Fiscalia General de la República, acusat dels delictes de blanqueig de diners i de delinqüència organitzada.
Finalment, ha estat absolt, perquè no s’ha pogut demostrar l’origen criminal dels diners que remenava ni els seus vincles amb el clan de Sinaloa. A la BPA hi tenia 90 milions de dòlars, que han estat confiscats per les autoritats andorranes.
Per acabar de reblar el clau, el Banco Madrid, filial de la BPA, ha quedat totalment exonerat de les acusacions de fer blanqueig de diners. Així ho ha ratificat una sentència de l’Audiència de Madrid i un informe concloent del Sepblac, l’organisme espanyol que lluita contra la corrupció financera.
LA FUGA DE CANÒLIC MINGORANCE
El misteri és saber què farà ara la justícia andorrana, després de l’absolució a Mèxic de Juan Collado. En bona llei, hauria d’arxivar tots els procediments en els quals està involucrat al Principat.
A més, la principal batlle instructora del macrosumari de la BPA, Canòlic Mingorance, va ser “oportunament” ascendida a magistrada del Tribunal de Corts, l’any 2018, i ara aspira a desaparèixer una llarga temporada d’Andorra si, finalment, aconsegueix ser nomenada per ocupar la plaça que queda vacant al Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg. Per la seva banda, el seu “soci” en aquest macrosumari de més de 130.000 folis, el fiscal general Alfons Alberca, també ha deixat el càrrec i s’ha incorporat com a magistrat al Tribunal de Corts.
Canòlic Mingorance i Alfons Alberca van encapçalar la persecució implacable contra els antics responsables de la BPA, intentant acusar-los d’una muntanya de delictes. Ara, per a vergonya seva, han de veure com les imputacions inicials formulades per Jennifer Shasky Calvery -que ells es van encarregar de criminalitzar a Andorra- han quedat en no res.
