El Butlletí Oficial del Principal d’Andorra (BOPA) publica aquest dimecres una resolució de l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en la que s’acorda “establir com a data límit el 30 de setembre de 2022 per tal que els clients no traspassats puguin aportar informació i documentació addicional per completar el seu expedient” i poder recuperar els diners bloquejats.
D’aquesta manera un cop superada aquesta data, si la informació no s’ha lliurat o la que s’ha aportat no permet concloure que l’operativa dels comptes no té cap relació amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme el client no podrà disposar dels comptes o actius financers.
Actualment, només continuen a BPA un miler de clients, que representen un 4% dels que tenia l’entitat en el moment en què es va dur a terme la intervenció.
L’AREB també especifica que en cas que el client en qüestió quedi atrapat a BPA, l’agència no emetrà cap comunicació al client. Així es dificulta qualsevol acció legal, atès que malgrat que sempre es pot actuar contra el silenci administratiu, cert és que sempre es pot motivar millor qualsevol acció que s’emprèn a partir d’una resolució escrita i, suposadament, justificada.
Cal recordar que l’anàlisi dels comptes i els seus titulars va ser realitzat per Pricewaterhouse Coopers que al llarg dels últims set anys ha avaluat 15 milions de transaccions de 37.000 comptes i 60.000 documents suplementaris aportats pels clients.
Els fons patrimonials propis negatius dels comptes de BPA són aproximadament d’uns 190 milions d’euros i les pèrdues arran de les actuacions administratives dutes a terme per l’organisme públic de l’AREB arriben gairebé als 500 milions d’euros.
