L’ambaixadora de Veneçuela a Londres va ocultar 3,5 milions d’euros a Andorra

L’ambaixadora de Veneçuela al Regne Unit, Rocío de la Vall Maneiro, va ocultar des del 2012 quatre milions de dòlars (3,5 milions d’euros) a Andorra. Els fons de la diplomàtica tenen “el seu origen en la corrupció de Veneçuela”, segons un informe de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND), informa El País.

La diplomàtica va justificar el setembre passat davant d’una batlle (jutgessa) del Principat els seus diners andorrans procedien de la venda dels drets d’una herència a Veneçuela.

Maneiro va moure el capital, sota sospita,  a través de quatre comptes a la Banca Privada d’Andorra (BPA). I es va servir d’una estructura de “societats instrumentals” creades a Panamà pel mateix banc per transferir el seu cabal econòmic, segons la UIFAND.

La diplomàtica va cobrar entre juliol i novembre de 2012 en l’entitat andorrana 4 milions de dòlars d’un testaferro de l’empresari veneçolà de les assegurances Diego Salazar, cosí de Rafael Ramírez, exministre d’Energia del país llatinoamericà i home fort dels governs de l’expresident Hugo Chávez (1999-2013).

Salazar, que està processat a Andorra per blanqueig, roman en una presó de Caracas des de 2017 després de ser arrestat pel govern de Nicolás Maduro pel saqueig de Petrolis de Veneçuela SA (PDVSA), la principal companyia estatal del país llatinoamericà.

L’ambaixadora de Veneçuela al Regne Unit va utilitzar els seus comptes a Andorra com a pont per treure els seus diners del petit principat pirinenc. Així, va transferir entre setembre i octubre de 2013 un total d’1,7 milions de dòlars (1,5 milions d’euros) des dels seus dipòsits en la BPA a dos comptes a nom d’un dels seus tres fills al Royal Bank of Canada de Suïssa i el Continental National Bank de Miami.

Know Your Customer

En el document anomenat Know Your Customer (conegui al seu client, en anglès), l’ambaixadora es va presentar davant el banc com “diplomàtica” en referència al fet que en aquest moment era la responsable de la delegació veneçolana a la Xina. I va justificar els seus diners com honoraris de supòsits treballs d'”assessoria internacional de negocis”.

Els documents a nom de Maneiro assenyalen que va triar l’entitat per “confidencialitat” i recullen la seva intenció de dipositar en un dels seus comptes 10 milions de dòlars (8,9 milions d’euros).

Els investigadors connecten els fons cobrats des de 2012 per Maneiro a Andorra amb comissions il·legals percebudes durant la seva etapa com a ambaixadora a la Xina (2004-2013).

“Es tracta de pagaments d’empreses xineses a través de Diego Salazar a alts funcionaris veneçolans a canvi de la concessió de la construcció de diferents infraestructures en el sector energètic de Veneçuela”, conclou un document de nou pàgines de l’organisme andorrà de prevenció de blanqueig. L’informe afegeix que la doble condició de Maneiro -la de diplomàtica i empresària- resulta “totalment incompatible”.

Veneçuela i la Xina van signar el 2010 un mega contracte de 20.000 milions de dòlars (17.600 d’euros) denominat Gran Volum per a la construcció d’obres energètiques al país sud-americà. L’acord va esdevenir en un niu de corrupció. Empreses del país asiàtic van pagar 200 milions de dòlars (176 d’euros) en suborns per aconseguir aquests contractes a Veneçuela.

PDVSA va concedir la major part d’aquests contractes. I Salazar va percebre 154 milions de dòlars (136 milions d’euros) de diverses companyies asiàtiques a través de la seva societat Inverdt, segons la UIFAND.

Els investigadors conclouen que Salazar va recórrer per aconseguir els seus objectius al “vincle familiar” del seu cosí, Rafael Ramírez. L’exjerarca veneçolà, a més de ministre d’Energia durant el mandat de Chávez, va dirigir durant 12 anys PDVSA.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies