L’Audiència Nacional ha decidit ampliar la seva investigació sobre el tràfic de diamants de sang de Sierra Leone i indaga també si l’empresari espanyol Manuel Terrén i la seva esposa van blanquejar els diners que van guanyar durant anys amb aquest negoci il·legal, segons informa Eldiario.es. “Una nova línia del cas apunta a més a Andorra i el jutge ha cridat a declarar com a testimoni Jordi Cinca, antic ministre i portaveu del govern andorrà pels seus vincles societaris amb Terrén i les empreses usades per a canalitzar, suposadament, els diners sortits de traficar amb diamants extrets de les mines de Sierra Leone amb mà d’obra esclava”, informa el periodista Alberto Pozas.
Recorda Eldiario: “L’empresari Manuel Terrén va ser detingut a l’aeroport de Màlaga al juliol de l’any passat i va passar diverses setmanes entre reixes. L’Audiència Nacional investiga si va fer fortuna traficant a Europa amb diamants extrets a Sierra Leone fa tres dècades. Es tracta d’un negoci prohibit per la comunitat internacional: les joies van ser aconseguides amb mà d’obra esclava enmig de les massacres del Front Revolucionari Unit (FRU)”.
I continua: “L’acusació del cas demana des de fa mesos que la causa s’ampliï perquè Terrén i el seu entorn siguin investigats no sols per delictes comesos en conflicte armat, sinó també per blanqueig de capitals. Perquè, segons es desprèn d’un informe policial, els diners dels diamants de sang es va integrar en una xarxa de blanqueig de capitals que, suposadament, feia parada a Andorra”.
La connexió andorrana
En un escrit al qual ha tingut accés Eldiario.es, el jutge Francisco de Jorge posa en marxa una bateria de diligències en aquesta nova ramificació del cas: que Terrén, la seva esposa, el seu germà i un empresari alabès declarin com investigats. I obre la porta a analitzar en profunditat la pota andorrana de la causa: anuncia que prendrà declaració com a testimoni a Jordi Cinca, actual president del Fons de Reserva de Jubilació, antic ministre de Finances i portaveu de l’executiu d’Andorra i relacionat societàriament amb Terrén quan aquest, suposadament, traficava amb diamants prohibits.
El jutge també anuncia la seva intenció de cridar a declarar Marc Pantebre, empresari andorrà i ex-president de la Cambra de Comerç, i demana a la Policia Nacional que indagui en diverses societats i empreses assenyalades com a possibles punts clau del blanqueig dels diners sortits del tràfic de diamants de sang, així com rastrejar els diners i les empreses relacionades amb Terrén i la seva parella a Espanya però també a la Xina.
El Grup Orfund
L’escrit de l’acusació que ha originat aquesta ampliació de la investigació, presentat fa gairebé un any, es basa en un informe policial de la Comissaria General d’Informació (CGI) que dibuixa l’entramat empresarial de Terrén en l’òrbita del Grup Orfund, directament implicat en el tràfic de diamants. La societat panamenya offshore Mariette Hòldings, que va comprar Cinca i que va aflorar en els ‘papers de Panamà’ de Mossack Fonseca, constituiria el nexe entre el polític andorrà i Terrén, a qui va donar poders sobre aquesta empresa.
L’objectiu d’aquesta complexa operativa per a desvincular-se de Orfund, segons l’acusació del cas, tenia un objectiu: “Moure i ocultar fons generats a partir de la venda de diamants de sang de Sierra Leone, fons que, si es fessin públics, haurien compromès la seva posició a causa del seu perfil polític i professional”. El jutge, de moment, ha entès que ha de declarar en tot cas com a testimoni quan aquest últim acte sigui ferm i ha donat un termini a les parts perquè plantegin les seves preguntes abans d’emetre la comissió rogatòria amb destinació Andorra.
L’informe de la Policia Nacional sobre el possible blanqueig de Terrén, recorda l’acusació en el seu escrit, detalla “ingressos sense justificar que superen els 55.000 euros en un període de vint mesos” entre 2021 i 2022. I recull també transferències de l’empresari Pantebre a l’esposa de Terrén per valor de 171.000 euros entre 2016 i 2022, algunes suposadament dedicades a una “ampliació de capital” d’una empresa que ni tan sols està a Espanya.
