La justícia espanyola confirma l’arxivament del cas contra l’excúpula de Banco Madrid

La justícia espanyola ha arxivat definitivament la causa oberta contra l’excúpula de Banco de Madrid per blanqueig de capitals, en les persones de Ricard Climent, Higini Cierco, Ramon Cierco, Joan Pau Miquel Prats, José Pérez, i Banco Madrid. En una resolució la secció número 16 de l’Audiència Provincial de Madrid va ratificar, el passat 3 de juliol, el sobreseïment de la causa dictada pel jutjat d’instrucció número 38 de la capital espanyola el passat 2 de gener.

I ho confirma punt per punt. Sense cap mena de recurs. I és que després de l’apel·lació del Ministeri Fiscal del passat 7 de febrer, el magistrat de l’Audiència Provincial de Madrid, Miguel Hidalgo Abia, confirma -basant-se en les investigacions de l’informe pericial de l’SEPBLAC-, que Banco Madrid tenia procediments de control a relació al blanqueig de capitals, segons informa ABC.

“Certament aquests procediments eren millorables i contenia certes deficiències, però (el pèrit) no va afirmar que aquest sistema de control fos inexistent i molt menys el contrari, és a dir, que s’afavorís la captació de capital per al blanqueig”, explica el magistrat.

Recorda el jutge que el perit ha assenyalat, a més, que des de la incorporació de la nova cúpula directiva de l’entitat es va incrementar exponencialment el nombre de persones dedicades a verificar el compliment normatiu de prevenció. “Els controls del banc existien i eren reals”, afirma la interlocutòria.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies