La Fiscalia Especial Anticorrupció del Ministeri Públic del Panamà ha fet pública la petició perquè siguin jutjades 50 persones, involucrades en la trama de corrupció política i blanqueig de diners ordida en aquest país centreamericà per la constructora brasilera Odebrecht, amb l’objectiu d’aconseguir contractes d’obres públiques. Entre aquestes 50 persones hi ha Demetrio (“Jimmy”) Papadimitriu, que va ser ministre de la Presidència entre els anys 2009-12.
Segons les investigacions de la Fiscalia panamenya, Jimmy Papadimitriu va utilitzar la identitat dels seus pares –Diamantis Papadimitriu i María Bagatelas- i de vuit societats instrumentals per obrir 45 comptes en dos bancs del Principat d’Andorra, a través dels quals cobrava els suborns que li pagava la constructora Odebrecht. D’aquests 45 comptes, 40 estaven a l’entitat Crèdit Andorrà i 5 a la Banca Privada d’Andorra (BPA).
16 MILIONS D’EUROS CONFISCATS
L’any 2015, la Fiscalia Especial Anticorrupció del Panamà va enviar una comissió rogatòria internacional (CRI) a Andorra per localitzar i bloquejar els diners dels Papadimitriu. La policia andorrana i la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd), segons consta en els informes que té LA VALIRA, van arribar a la conclusió que els pares de Jimmy Papadimitriu eren, en realitat, uns “testaferros” que cobraven les comissions corruptes derivades de les activitats delictives del seu fill ministre al Panamà.
En conseqüència, la Batllia va ordenar, el 19 de novembre del 2015, el bloqueig de tots els comptes a Andorra de Diamantis Papadimitriu, María Bagatelas i de les vuit societats instrumentals que constaven al seu nom, per un import global de 16 milions d’euros. Però aquesta és només una part dels diners que van moure a Andorra, ja que des d’aquí van fer importants transferències a altres comptes que tenien a Suïssa.
LA BATLLIA “AMAGA” CRÈDIT ANDORRÀ
En examinar la documentació bancària d’aquesta família panamenya a Andorra es va constatar que hi figuraven, de manera reiterada, el nom i la signatura d’Òscar Ros -director de la filial de Crèdit Andorrà al Panamà- com a formalitzador i gestor dels seus 40 comptes. Per la seva condició de ministre de la Presidència del Panamà, Jimmy Papadimitriu era una “persona políticament exposada” (PEP, en l’argot bancari internacional), però Òscar Ros no ho va considerar un impediment a l’hora d’avalar l’obertura dels comptes dels seus pares a Crèdit Andorrà.
Per això, la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 2 de la Batllia, que portava el cas de la CRI del Panamà, va decidir imputar aquest alt càrrec del banc que dirigeix Xavier Cornella. Malgrat aquesta imputació, Òscar Ros continua avui com a director del departament comercial de l’àrea Latam de la filial de Crèdit Andorrà al Panamà.
En un tomb judicial molt sorprenent, a finals de l’any 2017 es va decidir integrar aquest sumari que afectava Crèdit Andorrà en la macrocausa que se segueix a la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 1 contra antics directius i empleats de la BPA, en concret en la peça separada que fa referència als pagaments corruptes d’Odebrecht. D’aquesta manera, el nom d’Òscar Ros i Crèdit Andorrà van quedar “camuflats” en la voluminosa documentació que ha generat la confiscació de la BPA i la seva posterior judicialització.
PRESSIONS PER RECUPERAR ELS DINERS
Els 16 milions que les autoritats judicials andorranes van bloquejar a la família Papadimitriu també han portat molta cua. L’anterior procuradora general del Panamà, Kenia Porcell, va fer intenses gestions davant del seu homòleg andorrà, Alfons Alberca, per tal que Andorra desbloquegés aquests diners i els reintegrés al Panamà.
Kenia Porcell i Alfons Alberca es coneixien i es tractaven personalment. El 29 de juny del 2017, el fiscal general d’Andorra, en companyia de la batlle Canòlic Mingorance, es van reunir al Panamà amb la procuradora general. I un any més tard, Kenia Porcell va visitar Andorra, on es va reunir amb el seu col·lega el fiscal general (foto).
Kenia Porcell es va veure obligada a dimitir a finals de l’any 2019 per l’escàndol Varelaleaks, arran de la difusió de centenars de whatsapps entre la procuradora general i l’aleshores president del Panamà, Juan Carlos Varela, de qui era amiga i persona de màxima confiança. En aquests whatsapps també apareixien converses amb el fiscal general Alfons Alberca, al voltant d’aquests diners retinguts per Andorra.
La clau de tot plegat és que Jimmy Papadimitriu pressionava el president Juan Carlos Varela per intentar recuperar els 16 milions que estaven a nom dels seus pares i que li havien estat confiscats per ordre de la Batllia andorrana. Al seu torn, la procuradora Kenia Porcell aprofitava l’amistat que havia teixit amb el fiscal Alfons Alberca per aconseguir que aquest l’ajudés a reintegrar aquests diners. La dimissió precipitada de Kenia Porcell va interrompre aquestes gestions, que no van prosperar i avui els 16 milions d’euros continuen bloquejats a Andorra.
