La família de Fernández Sousa, imputada per blanqueig a Andorra

José de la Mata, del jutjat número cinc de l’Audiència Nacional, ha cridat a declarar com investigats a l’esposa de Manuel Fernández Sousa, Rosario Andrade, i als seus dos fills, Pablo i Ignacio Fernández Andrade. Ho faran el pròxim 26 de juny. La decisió del magistrat es produeix després que el fiscal anticorrupció Juan Pavía, hagi sol·licitat al jutjat una pròrroga per esclarir si els familiars de l’expresident de Pescanova van cometre delicte de blanqueig de capitals i contra la hisenda pública en transferir importants quantitats de diners a Andorra.

A finals del 2015 el fiscal ja va reclamar identificar actius que poguessin haver estat dipositats a Andorra pels familiars de Fernández Sousa i per ell mateix. La parella i els dos fills ja estan sent o han estat investigats a Andorra per presumpte delicte de blanqueig de capitals, segons El Faro de Vigo.

Els tribunals andorrans van informar el jutjat espanyol a finals de l’any passat que Rosario Andrade va obrir en el 2009, en una oficina de Andbank, un compte ingressant en efectiu de quasi 1 milió d’euros. En 2010 i 2012 van efectuar altres dipòsits, en total, 1,5 milions d’euros. En el 2015 es van registrar diverses retirades en efectiu. El compte va ser bloquejat a l’octubre d’aquell mateix any. Durant aquest període, els dos fills van realitzar diferents moviments bancaris. .

El jutjat comunicarà a l’Agència Tributària les dades obtingudes, per saber si els diners dels comptes andorrans han estat declarats a Hisenda. A més, també exigirà al Principat informació ampliada i, en particular, la referida a la transferència que des de Panamà es va realitzar a un dels comptes localitzats de la família de l’expresident d’una de les majors multinacionals d’alimentació espanyoles.

Al febrer del 2013 va esclatar l’escàndol comptable de Pescanova, on es va desvela que el deute real de la companyia era superior als 3.000 milions, quan s’havia comunicat 1.522 milions. A partir d’aquell moment van arribar les indagacions judicials.

Fernández Sousa va declarar en el seu moment un patrimoni integrat per una finca a L’Escorial, accions de Pescanova, i dos automòbils, el que va començar a aixecar sospites. A mitjans del 2015 el jutge Pablo Ruz, de l’Audiència Nacional, va imputar a la dona de Sousa per intentar transferir quatre milions d’euros des d’un banc de Portugal a una entitat amb seu a Hong Kong.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies