L’excap de Petrolis de Veneçuela a Espanya va ocultar fons a Andorra

L’exdelegada a Espanya i Portugal de la principal empresa estatal de Veneçuela, Petrolis de Veneçuela SA (PDVSA), Julia van Den Brule, va obrir un compte a Andorra el 2008 per ocultar tres milions de dòlars (2,4 milions d’euros). L’exdirectiva va deixar constància dels seus plans de transferir aquesta suma al Principat en un formulari confidencial que va omplir en formalitzar un dipòsit a la Banca Privada d’Andorra (BPA), segons la documentació interna que publica El País.

Van den Brule va obrir el seu compte andorrà el 4 de març de 2008. El mateix dia que la llavors supervisora ​​de PDVSA a Caracas Ingrid Sánchez González es feia client de la BPA per ingressar en aquesta institució financera cinc milions de dòlars (quatre milions d’euros).

Sánchez González i Van Den Brule van ocupar responsabilitats en PDVSA en l’etapa en la qual Rafael Ramírez va presidir la petroliera estatal entre 2004 i 2014. La Fiscalia de Veneçuela va obrir el desembre passat una investigació contra Ramírez, home fort dels governs d’Hugo Chávez (1999 -2013), per pertànyer suposadament a una trama vinculada a un dels seus cosins, l’empresari Diego Salazar.

Concretament, Salazar va formar presumptament part d’una xarxa de exviceministres i testaferros de polítics de Veneçuela que va cobrar més de 2.000 milions d’euros en comissions il·legals per intervenir perquè companyies estrangeres aconseguissin adjudicacions de la petroliera.

Van den Brule va obrir el seu compte a Andorra mentre dirigia la filial a Espanya de la petroliera veneçolana. Es va presentar a l’entitat financera del Principat com “directora de gas”, va justificar que els seus diners procedien de supòsits treballs d’assessoria. I va dir que tenia una empresa amb una facturació anual de dos milions de dòlars (1,6 milions d’euros).

La cap de PDVSA Ibèrica va esgrimir com a avantatge la “confidencialitat” del banc andorrà i va mostrar la seva intenció de transferir trimestralment al seu compte 500.000 dòlars (409.000 euros).

L’expedient secret del banc de la exresponsable a Espanya de PDVSA mostra que la institució financera va advertir que la seva clienta era una Persona Políticament Exposada (PEP). Una etiqueta per identificar càrrecs públics o exdirigents susceptibles de rebre fons tacats per corrupció.

Llicenciada en Dret per la Universitat Central de Veneçuela, van Den Brule va treballar el 2005 com a assessora executiva del Ministeri d’Energia i Petroli sota la direcció de Rafael Ramírez.

Mentre la que el 2008 era la supervisora ​​de PDVSA a Caracas, Ingrid Sánchez González, va comunicar al banc del país pirinenc que destinaria els fons que anava a transferir al seu dipòsit -cinc milions de dòlars (quatre d’euros) – a la compra d’un pis a Colòmbia per a una filla. “La transferència que s’enviarà és per al compte personal de la meva filla”, va declarar, segons el formulari que va lliurar a la institució financera en obrir el seu compte.

Després de presentar-se al banc com “consultora energètica”, Sánchez González va destacar que el motiu per formalitzar un dipòsit a Andorra era la “confidencialitat”. Va afegir que tenia previst enviar anualment al Principat 500.000 dòlars (409.000 euros) en deu transferències.

La supervisora ​​de PDVSA va comunicar a la BPA que coneixia dos clients d’aquesta entitat: “Diego i Luis Mariano”. Els noms coincideixen amb els de Luis Mariano Rodríguez Cabello i Diego Salazar. El primer passa per ser el testaferro del segon, segons la batlle (jutgessa) d’Andorra Canòlic Mingorance. La magistrada situa a Rodríguez i Salazar al cor de la presumpta trama de comissionistes de PDVSA que va ocultar 2.000 milions a Andorra.

Les autoritats del Principat van intervenir al març de 2015 BPA en el marc d’una investigació per blanqueig capitals. Estats Units havia denunciat abans que aquesta entitat financera va ser utilitzada per bandes criminals per rentar fons. Un fet que els seus propietaris neguen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies