Aquest dimecres efectius de la Guàrdia Civil van intervenir a la duana de la Farga de Moles (Alt Urgell) 18.575 euros d’un ciutadà espanyol de 43 anys que conduïa un vehicle Mercedes procedent d’Andorra.
A conseqüència d’un registre molt minuciós del vehicle es va trobar en el seu interior una jaqueta propietat de l’infractor amb dos sobres que contenien l’esmentada quantitat monetària.
Una vegada verificada la quantitat dels diners pels agents en les dependències de l’Agència Tributària, i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a obrir una acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals en superar la quantitat que regula la normativa actual.
L’infractor va poder continuar el seu viatge amb 1.000 euros en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dipositada a la duana, a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.
