Europa colla Andorra en la lluita contra el blanqueig de capitals i el Principat modificarà la legislació actual

El Govern andorrà ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

El text incorpora a l’ordenament jurídic andorrà les disposicions de la cinquena Directiva de la UE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig del 2018 relativa a la prevenció de l’ús del sistema financer pel blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Així doncs, la legislació incorpora, entre altres, com a subjectes obligats dels proveïdors de serveis d’actius digitals. També es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, el Registre d’Associacions i el Registre de Fundacions, eliminant la necessitat de què les persones sol·licitants hagin d’acreditar un interès legítim.

A més, es crea el Registre de Comptes Financers i Assimilats, “un element més de control i de lluita contra el blanqueig”. D’aquesta manera s’estableix que les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diners electrònics operatives al Principat d’Andorra declaren a aquest registre les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat.

L’accés a aquesta informació es limita a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) i altres autoritats competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució de delictes.

Finalment, en el Projecte de llei s’introdueix com a nous subjectes obligats als gestors i operadors de zones franques com a pas previ al desenvolupament d’aquest projecte considerat estratègic del pla Horitzó 2023 del govern tripartit andorrà.

De la mateixa manera s’hi introdueixen modificacions a la Llei de societats anònimes i a la de comptabilitat dels empresaris que hauran de permetre, juntament amb altres accions que s’estan preparant, la flexibilització dels processos de dipòsits de comptes que han de fer les empreses.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies