Estats Units sanciona JC Flowers (Vallbanc) per fer operacions que vulneren la llei antiterrorista

Viure per veure. Si el departament del Tresor dels Estats Units, a través del FinCEN, va propinar l’any 2015 el “cop de martell” que va provocar la confiscació i la destrucció de la Banca Privada d’Andorra (BPA), ara li ha tocat el rebre a JC Flowers, el “fons voltor” de Nova York que es va quedar l’any 2016 amb les despulles de la BPA. En efecte, l’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC) del departament del Tresor dels Estats Units acaba de clavar una garrotada a JC Flowers i a un altre dels bancs que controla, el First Bank de Romania, per gravíssimes conculcacions de la legislació nord-americana en la lluita contra el terrorisme internacional. Poca broma.

La informació la va donar el departament del Tresor dels Estats Units  en un comunicat fet públic el 27 d’agost passat, al qual ha tingut accés LA VALIRA. En aquest comunicat s’explica que, a través de First Bank, es van fer, entre els anys 2016 i 2019, un total de 98 operacions amb ciutadans i empreses de Síria i l’Iran, països que, segons la doctrina dels Estats Units, fomenten i emparen el terrorisme. El volum d’aquestes transaccions va ser de 3.589.189 dòlars.

PECAT CAPITAL

El “fons voltor” JC Flowers va comprar, el juny del 2018, l’entitat bancària romanesa Piraeus Bank, que va rebatejar amb el nom de First Bank. Segons les investigacions menades per l’OFAC, les operacions financeres amb Síria i l’Iran van continuar després d’aquesta adquisició. Amb un agreujant: en comprar-lo JC Flowers, que és un grup financer sotmès a la legislació dels Estats Units, el First Bank va passar a ser, automàticament, una entitat adscrita a la tutela i al control de les autoritats nord-americanes.       

D’aquí deriva la gravetat dels fets denunciats pel departament del Tresor en la nota del 27 d’agost passat: un banc controlat per un “fons voltor” dels Estats Units ha violat l’estricte boicot que l’administració nord-americana imposa a les transaccions amb Síria i l’Iran, acusats de promoure atacs terroristes. Pecat capital.

SANCIÓ DE 862.318 DÒLARS

En concret, l’OFAC va detectar 34 pagaments fets des de First Bank a l’Iran, per 991.246 dòlars, entre els anys 2016 i 2018; 36 transferències a Síria, per 1.061.104 dòlars, entre els anys 2016 i 2018; i 28 operacions amb l’Iran, entre els anys 2018 i 2019, quan JC Flowers ja havia comprat aquest banc de Romania. En descàrrec seu, First Bank va al·legar que desconeixia que estigués concernit pel programa de sancions dels Estats Units contra Síria i l’Iran i que, en assabentar-se’n, ha col·laborat plenament amb les autoritats nord-americanes.

Aquest “esperit de col·laboració” ha estat valorat positivament pel departament del Tresor. La sanció inicial per aquests greus incompliments en matèria de prevenció antiterrorista es va estimar en 31,1 milions de dòlars. Finalment, First Bank i JC Flowers han arribat a un acord amb les autoritats nord-americanes per pagar una sanció de només 862.318 dòlars.

EL BOMBER PIRÒMAN 

Aquesta sanció per uns fets tan greus significa una “taca negra” en l’expedient de JC Flowers. Fins ara, aquest “fons voltor”, fundat per James Cristopher Flowers (foto), actuava arreu del món com un estret soci de confiança de les autoritats dels Estats Units i no és casualitat que s’hagi quedat amb algunes entitats financeres que, com la BPA, havien estat desmantellades prèviament per les agències federals que depenen del departament del Tresor, com el FinCEN o l’OFAC. Però ara s’ha descobert que el “bomber” era un “piròman”.

El banc romanès First Bank i Vallbanc, en tenir JC Flowers com a principal accionista, també comparteixen alguns càrrecs directius. Richard Carrion, que és el president de Vallbanc, és també conseller de First Bank. I Ilinca Rosetti, presidenta del “board” de directors de First Bank, és, a la vegada, consellera de Vallbanc.  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies