El sumari de la BPA inclou un cas de corrupció… de Crèdit Andorrà!

Canòlic Mingorance

Si alguna conclusió es pot extreure de les primeres sessions del judici del cas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) és que el sumari s’ha construït de manera caòtica, parcial i descurada, amb l’objectiu preconcebut de perjudicar, peti qui peti, els antics gestors i directius d’aquesta entitat financera, encara que sigui a costa de tacar l’honorabilitat del sistema judicial andorrà. I això és responsabilitat directa de la qui fou la batlle instructora, Canòlic Mingorance (foto), i del seu “tutor”, el fiscal general, Alfons Alberca.  

Com a premi a la “feina mal feta”, Canòlic Mingorance va ser ascendida, l’any 2018, a magistrada del Tribunal de Corts. Així funciona la “lògica” del poder que regeix els destins d’Andorra.

DUES TRANSFERÈNCIES

Una prova d’aquest descontrol són els dos documents que reproduïm en aquesta notícia. Figuren en el sumari del cas BPA, tot i que aquest banc no hi té res a veure:

Es tracta de l’extracte de dues transferències que es van fer, el 18 de febrer i el 22 de juliol del 2013, des del compte AD6300031101115801410101 de la societat Marville Intertrade Corp. a Crèdit Andorrà, al compte de la societat Sygnus Assets SA al banc PKB Privatbank, de Lugano (Suïssa). L’import d’aquestes dues transferències era de 149.984,75 dòlars i 154.984,85 dòlars: en total, 304.969,60 dòlars.

EL “CERVELL” DE LAVA JATO

Qui s’amaga darrere de Marville Intertrade Corp. és un misteri, ja que Crèdit Andorrà no ho fa constar en la documentació. En canvi, sí que se sap que Sygnus Assets SA, una societat constituïda al paradís fiscal de les illes Caiman, és del ciutadà brasiler Paulo Roberto Costa.

I qui és Paulo Roberto Costa? Doncs un dels principals implicats i considerat el “cervell” en l’escàndol de corrupció i blanqueig de diners Lava Jato, que ha provocat un enorme terratrèmol polític al Brasil i, també, a diversos països d’Amèrica Llatina (Perú, Uruguai, Argentina, Colòmbia, Panamà…).

TESTIMONI DE CÀRREC

Paulo Roberto Costa era el cap de compres de l’empresa petroliera estatal Petrobras (2004-12) i, des d’aquest càrrec, va organitzar una gran trama de corrupció que implicava empresaris, polítics i funcionaris del Brasil. Va ser detingut l’any 2014 i, gràcies a la seva col·laboració amb la justícia (“delació premiada”), es va convertir en el testimoni de càrrec que va destapar que en aquesta xarxa corrupta de cobrament de comissions hi estaven involucrats, entre molts altres càrrecs públics, el president del Congrés, el president del Senat, el ministre de Mines i Energia…

L’any 2015, Paulo Roberto Costa va ser jutjat i condemnat a set anys de presó. Però la “delació premiada” li va permetre complir la condemna sota arrest domiciliari i, actualment, gaudeix de règim semiobert. 

EL “TRESOR” AMAGAT A SUÏSSA

En el decurs de les investigacions del cas Lava Jato, el Ministeri Públic Federal (fiscalia) del Brasil va activar moltes comissions rogatòries internacionals (CRI) per localitzar els diners que amagaven els principals implicats en aquesta trama de corrupció en altres jurisdiccions. D’aquesta manera, es va poder confirmar que aquest exalt executiu de la petroliera brasilera es va aprofitar del seu càrrec per cobrar “mossegades” a les empreses que obtenien contractes de Petrobras. 

En total, se li van localitzar set comptes en bancs suïssos que amagaven 28 milions de dòlars, que han estat confiscats i reintegrats. Per cobrar les comissions il·legals utilitzava les societats instrumentals Sygnus Assets, Quinnus Services, Omega Partners, International Team Enterprise, Ost Invest & Finance, Glacier Finance Inc. i White Candle Invest. Aquestes societats tenien comptes oberts a oficines suïsses dels bancs PKB Privatbank, HSBC Private Bank, Royal Bank of Canada i Lombard Odier, en els quals operaven ell, directament, i membres de la seva família.

ELS MISTERIS D’ANDORRA

Seguint el fil dels diners del cas Lava Jato, la Fiscalia de Brasil també va enviar vàries CRI a Andorra. Se suposa que els documents que reproduïm en aquesta notícia formen part de la documentació tramesa el seu dia per les autoritats brasileres a la Batllia andorrana, amb l’objectiu que s’obrís una investigació sobre Marville Intertrade Corp., el compte AD6300031101115801410101 de Crèdit Andorrà i les dues transferències per import de 304.969,60 dòlars.

Es desconeix si la Fiscalia d’Andorra va donar compliment a aquesta CRI que li va arribar des de l’altre cantó de l’Atlàntic. En tot cas, la seva resposta no figura en el sumari del cas Lava Jato que ha pogut consultar LA VALIRA. Tampoc consta que, a conseqüència d’aquesta documentació que publiquem, la Fiscalia o la Batllia hagin obert cap mena de diligències judicials contra l’entitat que dirigeix Xavier Cornella, per un presumpte cas de cooperació necessària i encobriment en un cas de corrupció internacional.

Allò que resulta del tot increïble i inexplicable -però és exactament així-, és que els documents referits a Paulo Roberto Costa i a Crèdit Andorrà van ser incorporats al sumari del cas BPA. La raó del perquè la batlle Canòlic Mingorance i el fiscal Alfons Alberca van decidir actuar d’aquesta manera tan barroera i contrària a la bona praxi jurídica és un misteri. Un més dels molts misteris que envolten la gènesi i l’activació del “cop de martell” contra el banc del qual n’era accionista majoritari la família Cierco.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies