Les cinc sancions imposades el 2024 per la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) que sumen 916.000 euros, mostren que encara hi ha actors econòmics que incompleixen obligacions bàsiques de control i diligència deguda i, per tant, el Principat continua exposat al risc del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, tot i els avenços en cooperació internacional.
Destaca el cas, que encara es troba en fase d’instrucció, d’un proveïdor de serveis a societats multat amb 862.000 euros per incompliments molt greus i lleus vinculats al control intern i a les mesures corresponents. L’altre cas amb un major import és de 41.500 euros. Els altres expedients es van resoldre amb sancions de 6.000 euros a un advocat, 1.500 euros a un comptable i 5.000 a una empresa de serveis.
Durant el 2024 es van traslladar 28 expedients a la Fiscalia, un 20% menys que els 35 del 2023. D’aquests, 18 corresponen a casos oberts el mateix any, nou a dossiers del 2023 i un a un afer iniciat el 2022. Els expedients arxivats es van situar en 81, per sota dels 89 de l’any anterior, i la memòria destaca que no resta cap cas pendent d’anys precedents.
Expedients per un valor embargable de 12,9 milions d’euros
L’import susceptible d’embargament judicial derivat dels casos tramesos va créixer fins als 12,9 milions d’euros, davant els 10,5 milions del 2023. El volum de persones investigades es va reduir de manera notable, passant de 533 el 2023 a 345 l’any passat, de les quals 189 eren físiques i 156 jurídiques.
Que gairebé 13 milions d’euros hagin estat susceptibles d’embargament en un sol any evidencia que els circuits irregulars continuen actius i representen una amenaça directa per a la reputació del Principat, erosionant la confiança, alimentant pràctiques delictives i projectant una ombra sobre el sistema financer.
