Continua la proliferació de notícies a la premsa espanyola que posen en qüestió els criteris d’acceptació de clients que l’entitat Andbank ha adoptat en els últims anys. Si fa uns dies, el diari digital El Confidencial (elconfidencial.com) informava que s’havia localitzat un compte d’un dels testaferros del rei emèrit, Joan Carles I de Borbó, en el banc que presideix Manuel Cerqueda, ara és el diari El País (elpais.com) qui ha explicat que la justícia andorrana investiga un compte gestionat per dues persones de confiança d’Elba Esther Gordillo (La Maestra), l’expresidenta del Sindicat Nacional de Treballadors de l’Educació (SNTE), acusada de saquejar 156,8 milions de dòlars d’aquesta poderosa organització sindical.
Segons la informació del diari El Confidencial, el fiscal suís Yves Bertossa, que investiga la fortuna amagada pel rei emèrit en bancs helvètics, ha descobert una transferència de 150.012,28 euros que es va fer, el 19 de maig del 2008, des del compte de la Fundació Zagatka a Crédit Suisse a la societat panamenya Stern SA, amb compte obert a l’Andbank. En concret, segons informa aquest diari, el compte andorrà d’Stern SA és l’AD7900010000402929800100.
El titular real d’aquesta societat panamenya és l’empresari català Josep Cusí, a qui s’atribueix la condició de germanastre de Joan Carles I de Borbó i que ha actuat, habitualment, com a testaferro del rei emèrit espanyol. Fins que el compte va ser tancat, l’any 2016, va tenir un saldo mitjà d’uns 8 milions d’euros i havia arribat a acumular fins a 10 milions d’euros.
La Fundació Zagatka, constituïda a Liechtenstein i amb comptes a Suïssa, estava administrada per Álvaro de Orleans, cosí llunyà de Joan Carles I de Borbó, a qui també es considera un testaferro del rei emèrit espanyol. Els diners que, com aquesta transferència feta per la Fundació Zagatka, guardava Josep Cusí a l’Andbank procedien d’altres jurisdiccions. Segons sembla, aquest compte era com una mena de “caixer automàtic” a través del qual es feien importants reintegraments en efectiu que, a continuació, es traslladaven d’estranquis a Espanya, a través de la frontera del riu Runer.
LES SOSPITES DE LA BATLLE MORENO I DEL FISCAL ALBERCA
Per la seva banda, el diari El País ha publicat un article del seu equip d’investigació, format pels periodistes José María Irujo i Joaquín Gil, on detalla que la Batllia d’Andorra té obertes unes diligències sumarials, des de l’any 2013, que també afecten l’Andbank. En concret, es tracta d’un compte a nom dels germans Álvaro i Laura Victoria Quintana, ciutadans de Mèxic, amb un dipòsit de 604.775 dòlars.
La notícia d’aquest sumari que afecta l’Andbank era fins ara desconeguda i s’havia amagat als mitjans de comunicació andorrans. La batlle Maria Àngels Moreno i el fiscal general, Alfons Alberca –segons explica El País– tenen la sospita que aquests dos germans són, en realitat, testaferros d’Elba Esther Gordillo (foto) i, per això, han enviat una comissió rogatòria internacional (CRI) a Mèxic, amb la intenció d’aclarir-ho.
La Maestra ha jugat, en les últimes dècades, un important paper en la història política i social de Mèxic. Com a presidenta del sindicat SNTE, però també com a diputada i dirigent del Partit Revolucionari Institucional (PRI). El seu elevadíssim tren de vida –té una mansió a Califòrnia, avió privat, exhibeix roba i complements de luxe, cirurgies estètiques…- va aixecar les sospites de la Procuradoria General de la República (PGR), que va procedir a la seva detenció, l’any 2013.
Segons la revista Forbes, Elba Esther Gordillo és considerada una de les 10 persones més corruptes de Mèxic. Tot i això, l’any 2018 va ser exculpada dels delictes de blanqueig de diners i de delinqüència organitzada per manca de proves suficients.
BPA LA VA REBUTJAR COM A CLIENTA
En aquest article, l’equip d’investigació del diari El País explica també que, poc abans de la seva detenció, Elba Esther Gordillo va intentar amagar una part de la seva fortuna a la Banca Privada d’Andorra (BPA), concretament 6 milions de dòlars. Però el comitè de prevenció de blanqueig de diners de l’entitat dirigida per Joan-Pau Miquel va rebutjar la sol·licitud de La Maestra, en considerar que era una “persona políticament exposada” (PEP) i que aquests diners podien procedir de la corrupció.
Contrasta aquesta decisió de la BPA amb la del departament de compliance de l’Andbank, que no va posar cap objecció a l’obertura del compte per part dels presumptes testaferros de la dirigent política i sindical mexicana. Un dels titulars d’aquest dipòsit, Álvaro Quintana Díaz, era l’assessor financer del SNTE, quan La Maestra n’era la presidenta i es va produir el “saqueig” dels diners d’aquesta organització sindical.
