El càrtel de Medellín va blanquejar diners de la cocaïna a tots els bancs andorrans

El català José María Clemente és una persona clau en el blanqueig internacional de diners procedents de la gran delinqüència (drogues, tràfic d’armes, corrupció…). Aquest financer, que havia treballat a la Banca Jover i és conegut amb els renoms de “L’Escorpí”, “El Suís” o “Bambi”, ha portat de corcoll durant anys les policies dels Estats Units, França, Espanya, Suïssa, Itàlia… que el consideren un dels “narcobanquers” més importants del món.

Anys enrere, l’Escorpí va escollir Andorra com a gran plataforma a través de la qual blanquejar els diners del narcotràfic de cocaïna del càrtel de Medellín (Colòmbia), que era un dels seus clients més importants. L’existència del secret bancari i la màniga ampla de les entitats financeres andorranes a l’hora d’acceptar diners sense preocupar-se per la seva procedència van fer que José María Clemente es convertís en un visitant assidu del Principat. 


AMIC I PROTEGIT DEL COMISSARI VILLAREJO

A través d’un contacte seu a l’ambaixada d’Espanya a Andorra va travar coneixement amb l’andorrana Conxita H., a la qual va instrumentar perquè donés cobertura legal a les seves activitats criminals. D’aquesta manera, Conxita H. es va convertir en la ‘testaferro’ de l’Escorpí, en nom del qual va constituir deu societats a Andorra i va obrir comptes en la totalitat dels bancs de la plaça andorrana, que es van fer servir per blanquejar els diners de la cocaïna que el càrtel de Medellín venia a Europa.

Els fets es remunten al període 1996-1999, just abans que un “penedit” del càrtel de Medellín, Carlos Ramón Zapata (“El Médico”) delatés a la DEA el nom de José María Clemente com el “gran blanquejador” del narcotràfic. Finalment, l’Escorpí va ser detingut l’any 2002 a Barcelona, per ordre del jutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, si bé només va estar un any a la presó. A més, i de manera sorprenent, les autoritats espanyoles van rebutjar la seva extradició als Estats Units.

I és que aquest “narcobanquer” sempre va comptar amb l’ajuda d’un gran amic i aliat: el celebèrrim comissari de les “clavegueres policials” espanyoles José Manuel Villarejo, que va fer gestions perquè fos posat en llibertat, atesa la seva estreta relació amb el jutge Baltasar Garzón. Amb posterioritat, José María Clemente i el comissari José Manuel Villarejo van fer diversos negocis plegats, com la venda d’un immoble a Barcelona, la compra d’una clínica a Estepona o l’ocultació de diners a Panamà.


TOTS ELS BANCS

El cas de l’Escorpí ha tornat a l’actualitat perquè la setmana passada el Tribunal de Corts va jutjar, finalment, Conxita H., acusada de col·laborar en el blanqueig de 600 milions de pessetes del narcotràfic colombià a través de la trama muntada per José María Clemente. En el judici, el fiscal li va demanar quatre anys de presó i una multa de tres milions d’euros. Per la seva banda, l’advocat defensor d’aquesta andorrana va demanar la seva absolució, atès que els fets jutjats es remunten a finals del segle passat i que la prescripció del delicte de blanqueig de diners està fixada en sis anys.

Segons consta en el sumari, tots els bancs que en aquella època hi havia a Andorra van participar en aquesta operació de blanqueig del càrtel de Medellín: Banca Mora, Banca Reig, Banc Agrícol (després fusionats en Andbank), Crèdit Andorrà, “la Caixa” (abans de la seva venda a Crèdit Andorrà) i la BPA (que aleshores estava controlada per Caixa Catalunya). El fiscal general, Alfons Alberca (foto), que no ha parat fins que ha portat Conxita H. a judici, no ha encetat mai cap acció legal contra els bancs involucrats en aquest escàndol internacional, al contrari del què ha fet amb els gestors i treballadors de la BPA, tot i que no han estat acusats mai d’emparar el blanqueig massiu dels diners del tràfic de drogues, com en aquest cas.


INFORMES DE LA POLICIA ANDORRANA

La causa judicial contra Conxita H. va començar l’any 2003, arran de la comissió rogatòria internacional enviada a Andorra pel jutge Baltasar Garzón, després de la detenció de José María Clemente. D’entrada va ser citada com a testimoni, però l’any 2006 va passar a la condició d’inculpada per la Batllia Especialitzada n. 2, després dels informes elaborats per la policia andorrana, on es detallava l’operativa d’aquesta trama criminal.

El sumari va quedar “adormit” fins a l’any 2014, quan el fiscal va demanar la seva declaració. L’advocat de Conxita H. va presentar aleshores un recurs al Tribunal Constitucional reclamant l’anul·lació d’aquest procediment per l’enorme endarreriment que acumulava. La demanda va ser rebutjada i l’any 2019 el Tribunal de Corts va jutjar Conxita H., però la va absoldre, argumentant la prescripció dels delictes dels quals estava imputada.


L’OBSESSIÓ DEL FISCAL

Però el fiscal va presentar recurs contra aquesta sentència absolutòria i el Tribunal Superior de Justícia va donar la raó a Alfons Alberca. L’advocat de Conxita H. va tornar a demanar l’empara per a la seva clienta al Tribunal Constitucional que, finalment, va ser rebutjada per sentència del 19 de maig de l’any passat.

Després de totes aquestes anades i vingudes, el judici al Tribunal de Corts es va celebrar finalment el dia 26 de gener passat. Aquesta increïble demora en la tramitació del sumari fa que, en l’actualitat, Conxita H. tingui ja 70 anys!


CONDEMNAT A FRANÇA

Les peripècies del narcobanquer L’Escorpí no es van acabar a Andorra. L’any 1999 va participar en l’operació d’enviament de 2.000 quilos de cocaïna colombiana de Veneçuela a París, utilitzant l’avió privat Boeing 727, del príncep saudita Nayef Bin Sultan bin Fawaaz al-Shaalam, que s’havia convertit en soci del càrtel de Medellín. Per blanquejar utilitzava el banc suís Kanz Bank, que controlava.

Arran d’aquesta operació de narcotràfic, José María Clemente també va ser processat i condemnat per França a quatre anys de presó. En l’actualitat viu a Barcelona i, darrerament, ha fet servir la falsa identitat de José María Stuart Collins.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies