El cap dels espies de l’expresident veneçolà Hugo Chávez, Carlos Luis Aguilera, no tenia comptes ni a Banca Privada d’Andorra (BPA) ni a Banco Madrid, quan va rebre unes suposades comissions de 90 milions de dòlars perquè quatre empreses espanyoles aconseguissin el 2008 l’adjudicació de la modernització de la línia 1 del metro de Caracas.
Fonts pròximes a l’antiga direcció de BPA han desmentit a LA VALIRA que Aguilera fes a través de Banco Madrid diversos contractes que li haguessin reportat aquests diners, segons va informar aquesta setmana un mitjà andorrà. No obstant això, aquestes mateixes fonts han reconegut que Aguilera va obrir un compte, dos o tres anys després, a la filial de BPA a Espanya per un import d’1, 7 milions de dòlars.
El responsable del servei d’intel·ligència de Veneçuela va ocupar aquest càrrec durant vint anys, entre el 1993 i el 2013. La justícia espanyola el va començar a investigar el 2015 per haver rebut aquestes presumptes comissions.
Chávez va acabar adjudicant el projecte del metro a un consorci espanyol format per CAF, Constructora Hispànica, Cobra i Dimetronic per 1.850 milions de dòlars. Segons l’informe del Servei executiu de prevenció de blanqueig de capitals (Sepblac), enviat a la Fiscalia espanyola, en el consorci també hi treballava un comissionista, a través de dues empreses veneçolanes, Tecnotren i Serveis per a Metro (Semeca). El 40% del capital de totes dues pertanyia a Carlos Luis Aguilera.
