Detenen una persona a Andorra per un presumpte delicte d’estafa per més de 3 milions d’euros

El grup de delictes contra el Patrimoni del cos de Policia procedia, aquet dimecres sota la direcció de l’autoritat Judicial competent i en el marc de l’operació Top, a la detenció d’una persona -dona veïna del Principat de 51 anys- per la presumpta comissió d’un delicte contra el patrimoni. En particular per la presumpta comissió d’una estafa qualificada (d’estructura piramidal), amb persones damnificades tant al Principat com a l’estranger.

El mateix dimecres 28 de juliol, es van practicar dos registres, l’un al domicili de la interessada, on es va comissar, endemés d’un vehicle d’alta gamma, diversa documentació i aparells electrònics. I el segon a la seu social de l’empresa de viatges concernida on també va ser requisada diversa documentació i ordinadors.

La investigació es va iniciar a mitjans del mes de gener d’aquest mateix any, quan interposaren la primera denúncia al Principat.

Segons informacions rebudes al Cos de Policia, el presumpte delicte aquí detectat tindria abast internacional, entre França i Bèlgica, existirien centenars de persones perjudicades. Es calcula que el frau podria ascendir a més de 3.000.000€.

Pel moment la investigació, batejada com “Operació Top” continua oberta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies