LA VALIRA ha tingut accés al document d’acceptació com a client de Crèdit Andorrà de Jorge Luis Cuba Hidalgo (foto), que va ser viceministre de Comunicacions del Perú durant el segon mandat presidencial d’Alan García (2006-11). Aquest alt funcionari està acusat rebre suborns de l’empresa constructora Odebrecht per afavorir els seus interessos en l’adjudicació de les obres de construcció del metro de Lima. Va ser detingut l’any 2017 i, actualment, està en llibertat provisional, després d’haver passat 33 mesos en presó preventiva.

Jorge Luis Cuba va obrir el seu compte a Crèdit Andorrà l’any 2013, després de rebre l’autorització del comitè d’acceptació de clients, el 23 d’agost d’aquell any. Ho va fer a través de la seva societat panamenya Notrex Holdings Inc.. Aquesta operació va comptar amb el vistiplau i la signatura de David Betbesé (vegeu document, al final de l’article), que era director del departament de banca privada internacional de l’entitat que dirigeix Xavier Cornella i que, en l’actualitat, és membre del consell d’administració de Vall Banc.


ES DESCOBREIX EL “PASTÍS”

En la seva declaració per obtenir la compliance de Crèdit Andorrà, Jorge Luis Cuba (Notrex Holdings Inc.) va afirmar que tenia un patrimoni de 7,6 milions de dòlars i que tenia previst dipositar en aquest banc del Principat un milió de dòlars. Segons la documentació presentada, aquests diners procedien “dels estalvis acumulats producte de la seva activitat professional”. En el seu compte a Crèdit Andorrà, Jorge Luis Cuba hi va rebre, a partir del 2013, diverses transferències, que sumaven 889.673 dòlars.

Però l’esclat, l’any 2014, del cas Lava Jato –una macrooperació contra la corrupció política endegada per la judicatura i la policia del Brasil- va posar el descobert el “pastís” que amagava Jorge Luis Cuba. Segons les investigacions de la Fiscalia del Perú, aquestes transferències estaven relacionades amb els suborns que l’exviceministre de Comunicacions va rebre d’Odebrecht per l’adjudicació de les obres dels trams 1 i 2 de la línia 1 del Metro de Lima. En total, s’ha certificat que aquest alt càrrec va cobrar suborns per un import de 8 milions de dòlars per afavorir els interessos de l’empresa brasilera, dels quals gairebé un milió el va amagar a Crèdit Andorrà.

El patrimoni que, en la documentació presentada a Crèdit Andorrà, Jorge Luis Cuba va declarar que tenia (7,9 milions de dòlars) coincideix, pràcticament, amb l’import dels suborns que va cobrar de l’empresa brasilera Odebrecht per l’adjudicació de les obres del metro de Lima (8 milions de dòlars). 


“PERSONES POLÍTICAMENT EXPOSADES”

Com ja va informar LA VALIRA (vegeu https://lavalira.eu/?p=15950), un altre responsable de l’adjudicació de les obres del metro de Lima, l’enginyer Edwin Luyo Barrientos, també va escollir Crèdit Andorrà per amagar els suborns cobrats d’Odebrecht. En el seu cas, ho va fer a través de la societat panamenya Oblong International Inc., on hi va rebre transferències per 1,2 milions de dòlars.

Tant Jorge Luis Cuba com Edwin Luyo Barrientos eren “persones políticament exposades” (PEP), per la seva vinculació amb l’administració pública peruana. Però, tot i això, van passar sense problemes els controls interns de Crèdit Andorrà per la prevenció de la corrupció i el blanqueig de diners. L’actual conseller de Vall Banc, David Betbesé, va fer els ulls grossos i va acceptar aquesta operativa.

Curiosament, en el macrosumari del cas contra la Banca Privada d’Andorra (BPA) hi ha una peça separada sobre la trama de corrupció d’Odebrecht. En canvi, a la Batllia no hi ha cap sumari en marxa sobre les implicacions de Crèdit Andorrà en aquest mateix cas.


ALKIMIA CAPITAL

Segons explica ell mateix en el seu currículum, David Betbesé va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a Crèdit Andorrà entre els anys 1994 i 2014: va ser membre dels consells d’administració de Crèdit Andorrà Panamà, Crèdit Andorrà Asset Management, CA México Asesores Patrimoniales i president de Private Investment Management, societat gestora de patrimonins a Ginebra (Suïssa). Després d’abandonar Crèdit Andorrà, David Betbesé va ser nomenat, el 27 d’abril de l’any 2015, administrador de la BPA, un cop produïda la intervenció d’aquest banc per part del govern de Toni Martí.

Els bons serveis prestats van merèixer que l’INAF (avui, AFA) li concedís, poc després, l’autorització per obrir la gestora de patrimonis Alkimia Capital, de la qual és fundador i CEO, i que fos recompensat amb el seu nomenament com a conseller independent de Vall Banc, entitat adquirida pel fons voltor nord-americà JC Flowers.

L’ESTAFA DELS TAPS DE VIDRE

David Betbesé està involucrat en un altre sonat escàndol a Andorra. Es tracta de la coneguda com l’“estafa dels taps de vidre”, perpetrada pel ciutadà holandès –recentment traspassat- Rick Langelaan. Amb l’ajuda i l’assessorament de David Betbesé, aquest estafador va “aixecar” 16 milions d’euros a un grup de sis inversors del Principat –entre els quals, l’exnotari Josep Estañol- amb la promesa d’un fabulós negoci consistent en substituir els taps de suro de les ampolles de vi per taps de vidre. A més, va aconseguir un préstec de 3,8 milions d’euros de Vall Banc posant com a garantia les accions d’una societat de Luxemburg que estaven embargades per la justícia d’aquest país.

 

En el document d’acceptació com a client de Jorge Luis Cuba (Notrex Holdings Inc.) com a client de Crèdit Andorrà hi figura la signatura de David Betbesé, assenyalada amb una fletxa.