La trajectòria de Crèdit Andorrà al Perú, on va crear l’any 2012 la filial CA Perú Sociedad Agente de Bolsa, ha estat salpebrada de moltes incidències amb les autoritats financeres del país andí. Així consta en els arxius de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del Perú, que LA VALIRA ha pogut consultar.
A banda de nombroses irregularitats de tipus menor, que van ser multades, la SMV va imposar, l’any 2016, una sanció de 40.700 nous sols a la filial peruana de Crèdit Andorrà per greus incompliments de la legislació del país. De les inspeccions fetes a l’entitat, les autoritats van detectar i penalitzar una infracció “molt greu” i tres qualificades de “greus”.
En concret, aquestes infraccions denunciades i condemnades per la SMV eren:
*CA Perú Sociedad Agente de Bolsa SAC tenia un patrimoni net inferior a la normativa
*Atorgava crèdits a clients sense subscripció de contracte mutu
*Prestava servei d’administració de carteres sense comptar amb els requisits legals preceptius
*No respectava les disposicions del Manual per a la prevenció del rentat d’actius i finançament del terrorisme
SOCI ACUSAT DE NARCOTRÀFIC
Com ja ha informat LA VALIRA (vegeu https://lavalira.eu/credit-andorra-es-va-associar-al-peru-amb-un-acusat-de-narcotrafic-per-la-dea/), Crèdit Andorrà es va implantar al Perú fent societat amb el grup financer local IACC SAC, al qual va comprar la seva filial Krese SIV. En l’accionariat inicial de CA Perú Sociedad Agente de Bolsa SAC hi participava, amb el 20%, el financer veneçolà Ángel Buenaño, acusat per la DEA de formar part d’una organització criminal dedicada al narcotràfic entre Colòmbia i els Estats Units.
ELS SUBORNS D’ODEBRECHT
Crèdit Andorrà va tenir una participació significativa en la trama de corrupció orquestrada al Perú per la constructora brasilera Odebrecht, per tal d’aconseguir contractes d’obra pública. L’exgovernador de Cuzco, Jorge Acurio; l’exviceministre de Comunicacions, Jorge Luis Cuba; i l’enginyer responsable de les obres del metro de Lima, Edwin Luyo Barrientos, van utilizar aquest banc andorrà per cobrar els suborns d’Odebrecht. Aquest ‘affaire’ mai no ha estat investigat per la Fiscalia ni la Batllia d’Andorra.
DE NACIONALITAT “ESPANYOLA”
La història de CA Perú Sociedad Agente de Bolsa SAC va acabar com el rosari de l’aurora. El 21 d’octubre de l’any passat, la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima va procedir, a petició de la mateixa empresa, a la cancel·lació de la seva llicència per operar al país andí. Durant aquests anys, el representant legal de Crèdit Andorrà a la filial peruana era Pere Cornella, el germà del director general executiu del banc verd, Xavier Cornella (foto).
Curiosament, davant les autoritats peruanes, l’andorrà Pere Cornella feia constar que és de “nacionalitat espanyola”, fornit amb el passaport AAF3xxxxx. Així ho certifica la documentació aconseguida per LA VALIRA.
