El banc Creand (antic Crèdit Andorrà) té en marxa la liquidació de la seva filial al Panamà. Així ho han confirmat a LA VALIRA fonts de la Superintendència de Bancs de Panamà, l’organisme que regula l’activitat financera en aquest país centreamericà, que ha procedit a donar de baixa la llicència bancària que tenia l’entitat andorrana.
L’aventura llatinoamericana de Creand, que va començar amb molta empenta, ha anat de mal en borràs. Les filials i delegacions que havia obert a l’Uruguai, Paraguai, el Perú i Colòmbia han estat clausurades per manca de rendibilitat o problemes amb les autoritats locals. Ara, també li ha arribat el torn a Banco Crèdit Andorrà (Panamà) SA, que va començar les seves operacions l’any 2008.
Segons les dades del supervisor del Panamà, aquesta filial del banc verd tenia un capital d’11,9 milions de dòlars i una plantilla de 33 treballadors. Com a gerent hi figurava Pere Cornella, el germà del conseller executiu i director de Creand, Xavier Cornella (foto), que ha estat qui ha instat formalment la liquidació voluntària del banc.
LA BATLLIA MANTÉ IMPUTAT EL TRESORER
La gestió de la filial panamenya de Creand es va veure sacsejada per la imputació del seu director comercial i tresorer/director, Òscar Ros, per un delicte major de blanqueig de diners. Està acusat d’obrir 40 comptes bancaris als pares de l’exministre panameny Demetrio Papadimitriu, on van anar a parar les comissions derivades de les seves conxorxes corruptes i els suborns que rebia d’empreses constructores, com ara la brasilera Odebrecht.
De manera estrambòtica, la peça judicial que s’ha obert sobre aquest cas ha estat incorporada a la macrocausa judicial que se segueix a la Batllia andorrana contra els antics directius de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Òscar Ros hi figura com a imputat, però no se li ha imposat cap mesura cautelar, després de declarar davant la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 1.
Tampoc Creand, al contrari del que va passar amb la BPA, no ha patit cap conseqüència judicial pel fet de tenir nombrosíssims clients, no només els pares de l’exministre Demetrio Papadimitriu, sospitosos d’amagar comissions corruptes o de fer blanqueig de diners. Aquesta constatació dona consistència a la tesi que la BPA va ser intervinguda i liquidada l’any 2015 per motius polítics, en el marc de la “guerra bruta” del ministeri de l’Interior espanyol contra el moviment independentista català i amb el coneixement i complicitat del Govern i d’alguns poders fàctics d’Andorra. Aquests fets són ara objecte d’investigació per part d’una comissió parlamentària del Congrés dels Diputats.
CANVI DE NOM I D’ACTIVITAT
En paral·lel a la liquidació del banc al Panamà, el grup andorrà continua operant en aquest país centreamericà amb una altra societat, Private Investment Management Advisors Panama SA, creada l’any 2016. Recentment, aquesta companyia ha quedat integrada en la divisió Creand Wealth Management, dedicant-se a l’assessorament i gestió de patrimonis privats. Segons els registres de la Superintendència del Mercat de Valors panameny, a Private Investment Management Advisors Panama SA Òscar Ros hi figura com a president i apoderat i Pere Cornella com a tresorer.
Creand Wealth Management també ha absorbit la firma Beta Capital, de Miami, que Crèdit Andorrà va comprar l’any 2011, i el petit banc espanyol Banco Alcalá. L’any 2022 va absorbir la divisió d’assessorament de patrimonis del grup financer GBS, que presideix Juan Antonio Samaranch Jr. El desembre passat, Juan Antonio Samaranch Jr. es va incorporar com a vocal al Consell d’administració de Creand Wealth Management, que presideix Diego Fernández de Henestrosa Argüelles.
