La Justícia d’Andorra ha reclamat a les autoritats de Veneçuela l’organigrama de la companyia estatal Petrolis de Veneçuela S. A. (PDVSA) i de les seves filials. La petició s’emmarca en la investigació que desenvolupa el país pirinenc per esbrinar el cobrament de 2.000 milions d’euros en comissions il·legals que el gegant petrolier va pagar a funcionaris i empresaris propers al chavisme entre 2007 i 2012.
La batlle (jutgessa) andorrana Canòlic Mingorance ha remès també a Veneçuela una llista de 35 persones, majoritàriament exalts directius de la companyia, per conèixer amb exactitud els seus càrrecs, responsabilitat, competència o relació amb aquesta empresa pública, la principal de l’estat sud-americà, informa El País.
Pel que fa a les filials de la petroliera, la magistrada vol conèixer amb precisió quines eren cent per cent de PDVSA per determinar si es tracta de fons públics o privats. Mingorance investiga diversos expresidents i alts directius de la companyia durant l’etapa de Govern d’Hugo Chávez (1999-20013) que van dipositar 2.000 milions d’euros a Banca Privada d’Andorra (BPA) quan encara era vigent el secret bancari.
“Per entendre el sistema de corrupció cal determinar quin era l’ocupació i la responsabilitat de la persona subornada”, justifica la jutgessa, que afirma que els 2.000 milions d’euros que van transitar per la BPA “provindrien de la corrupció en el marc de pagaments de comissions il·legals a través de PDVSA i altres corporacions públiques com la Corporació Elèctrica SA (Corpoelec Electricitat de Caracas)”.
Els pagaments dels presumptes suborns es van abonar entre 2007 i 2012 al Principat. Els diners van circular per una complexa teranyina de 37 comptes a nom de societats panamenyes. Els fons van saltar després des d’Andorra a paradisos fiscals com Suïssa o Belize, segons les indagacions policials.
Entre els 35 noms de la llista de la jutge d’Andorra, es troben Nervis Villalobos, exviceministre d’Energia i Petroli encarregat del subministrament d’electricitat entre 2001 i 2006; Javier Alvarado, exviceministre d’Energia i expresident de Corpoelec, l’elèctrica estatal; i Diego Salazar, cosí de Rafael Ramírez, exministre d’Energia, expresident de PDVSA i representant fins al passat desembre del Govern de Nicolás Maduro en l’Organització de Nacions Unides (ONU).
Salazar va ser detingut per les autoritats veneçolanes i la fiscalia d’aquest país està investigant a Villalobos i Alvarado per diferents delictes de corrupció, blanqueig i associació il·lícita vinculats a PDVSA.
Mingorance afirma que els investigats “aprofitant-se de la seva influència en els cercles de poder, van organitzar un sistema de comissions en relació amb els contractes públics de l’empresa PDVSA que comportava que les empreses que accedien a les licitacions es veien obligades a contractar amb el seu entramat per poder aconseguir les adjudicacions, cobrant milions d’euros els implicats per assessorament, sovint verbals, en contrapartida per les seves gestions on el pagament era imprescindible per accedir als mercats públics de PDVSA i les seves filials”.
L’acte de la jutgessa andorrana assegura que Villalobos va manejar 11 societats panamenyes a la BPA per les que van circular 1.347 milions, “amb l’única justificació de factures poc detallades que es feien entre elles mateixes”.
La magistrada afirma que l’estructura societària “estaria ideada per ocultar l’origen i propietari dels fons” i destaca que excepte en la titularitat de la societat Trismas Foundation, en tots els altres comptes vinculats a les societats panamenyes, figurava el gestor del banc Pau Laplana.
Villalobos, client de la BPA des de 2007, va ser detingut a Madrid l’octubre passat per una causa diferent a petició dels Estats Units, que ha reclamat la seva extradició. També, figura com investigat en un jutjat de l’Audiència Nacional per presumptes suborns de l’enginyeria asturiana Duro Felguera.
