Andbank va falsejar i manipular nombrosos comptes per blanquejar diners dels Pujol

El magistrat José de la Mata, titular del jutjat d’instrucció n. 5 de l’Audiència Nacional espanyola, ha fet públic l’acte de processament dels imputats en la trama de corrupció ordida per la família Pujol. En aquest document, que ocupa 509 pàgines, Andorra hi té un protagonisme molt destacat.

No només perquè hi figuren dos ciutadans andorrans en la llista de col·laboradors d’aquesta “organització criminal” –l’exdirector de la RTVA, Francesc Robert, i l’empresari Jorge Barrigón-, sinó pel paper rellevant que va jugar el conjunt de la banca andorrana en els tripijocs financers de la família de l’expresident de la Generalitat de Catalunya. En aquestes 509 pàgines, Andbank, BPA, Crèdit Andorrà, MoraBanc i Banc Sabadell d’Andorra hi surten referenciats de manera constant, en relació amb un munt d’operacions irregulars que tenien per objecte afavorir i camuflar el tràfic de diners negres dels Pujol.

Una gran part de l’acte de processament del jutge José de la Mata està dedicat a disseccionar tots els comptes que tenien els membres del clan Pujol i els seus col·laboradors als cinc bancs d’Andorra i a explicar els moviments que hi van fer. En aquest sentit, l’Andbank ocupa un lloc prominent en les investigacions de l’Audiència Nacional, no endebades el matrimoni Pujol i els seus set fills hi van concentrar la seva operativa entre els anys 1990 i 2010. Els gestors dels seus comptes durant aquests 30 anys van ser Josep Maria Pallerola i Joan Jover.

Un dels fets més escandalosos que posa de manifest l’acte de processament és que l’Andbank va falsificar i manipular les identitats i els comptes d’altres persones per encobrir les activitats delictives de Jordi Pujol Ferrusola (foto), el fill primogènit de l’expresident de la Generalitat i  “cervell” de les finances familiars amagades a Andorra. En concret, el jutge José de la Mata ha documentat fins a 15 operacions de compensació fetes per l’Andbank per encobrir el tràfic de diners negres de Jordi Pujol Jr.

LA LLISTA DE DAMNIFICATS

1.Maria Àngels Torres i Ramon Torrent van admetre als investigadors que tenien un compte a l’Andbank, però que mai van fer ni autoritzar unes transferències per 17 milions de pessetes a un compte de Jordi Pujol Ferrusola

2.Núria Villena va explicar que mai no ha tingut un compte a l’Andbank i que, per tant, mai no va poder fer les suposades transferències que el banc li va imputar a favor de Jordi Pujol Ferrusola

3.Marta Garcia Guasch, tampoc va tenir mai un compte a l’Andbank ni va fer mai transferències al compte del fill del president de la Generalitat, com apareix en la comptabilitat interna del banc

4.Montserrat Vila i Josep Rubau van confessar que tenien un compte a l’Andbank, però que mai van rebre una suposada transferència de 50 milions de pessetes que els hi va fer Jordi Pujol Ferrusola

5.Belarmino Lerma va explicar que mai ha tingut compte a l’Andbank i que no entenia per què apareixia al seu nom una transferència interna de 40 milions de pessetes que, suposadament, li va fer Jordi Pujol Ferrusola

6.Lluís Parera tampoc tenia compte a l’Andbank ni coneixia de res Jordi Pujol Ferrusola, però el seu nom també apareix en la documentació del banc dels Cerqueda i dels Ribas com a receptor de transferències

7.El cas de Pablo Farrés és idèntic. Mai no va posar els peus a l’Andbank, però Jordi Pujol Ferrusola li va fer una transferència d’1 milió de pessetes

8.Maria Lluïsa Serrate i el seu marit Agustí Cots tenien un compte a l’Andbank, però ni coneixien el fill del president de la Generalitat ni troben explicació de per què se’ls va imputar una transferència a favor seu de 16 milions de pessetes

9.Josep Claret es troba en la mateixa situació. Tenia compte a l’Andbank, però no sap per què el banc li va adjudicar una transferència de 16 milions de pessetes de Jordi Pujol Jr.

10.Jaume Puigarnau tampoc coneixia de res Jordi Pujol Ferrusola, però l’Andbank li va anotar una transferència a favor seu de 30 milions de pessetes

11.Més gruixut és el cas de Ramon Ubals. Mai no va tenir compte a l’Andbank, però el banc li va atribuir la recepció de transferències de Jordi Pujol Ferrusola per 127 milions de pessetes

12.Josep Maria Romeu no tenia compte a l’Andbank ni coneixia Jordi Pujol Jr., però segons la comptabilitat del banc van fer negocis plegats

13.Carles Serradell era titular d’un compte a l’Andbank, però no sap res dels 90 milions de pessetes d’una suposada transferència feta per Jordi Pujol Ferrusola

14.En la mateixa situació es troben Joan Baró i la seva esposa Assumpció Albós: tenien un compte a l’Andbank, però ni coneixien Jordi Pujol Ferrusola ni entenen per què el banc els va anotar unes transferències a favor seu de 65 milions de pessetes

15.Finalment, María del Carme Pino va afirmar que mai no va tenir compte a l’Andbank i que és insòlit que aparegui al seu nom una transferència que li hauria fet Jordi Pujol Ferrusola de 7 milions de pessetes

QUÈ FARAN L’INAF I LA FISCALIA?

 Segons l’acte de processament del magistrat José de la Mata, totes aquestes operacions cal emmarcar-les en el fraudulent sistema de compensacions que, abans de la seva prohibició, practicava la totalitat de la banca andorrana. Però el greu del cas és que l’Andbank, segons les investigacions judicials, s’inventava clients, als quals adjudicava un compte fals, o manipulava els comptes de clients amb falses transferències, sense el seu coneixement ni consentiment, per encobrir les operacions amb diners negres de Jordi Pujol Ferrusola.

Per acabar d’embolicar la troca, consta que el mateix president de l’Andbank, Manuel Cerqueda, va fer dues transferències, per un import de 6.340 euros i 10.258 euros, a un compte de l’Andbank a nom de Montserrat Esteve Puig. Però, segons les investigacions del jutge José de la Mata, aquest compte de l’Andbank estava controlat, en realitat, per Jordi Pujol Ferrusola.

Es tracta d’uns fets gravíssims que, amb la documentació aportada i contrastada per l’acte de processament del jutge José de la Mata i que consta en el sumari de l’Audiència Nacional espanyola, l’INAF o la Fiscalia haurien d’investigar i depurar responsabilitats. Ho faran?

Compartició en facebook
Facebook
Compartició en twitter
Twitter
Compartició en whatsapp
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies