Andbank, un altre cop

L’entitat andorrana Andbank segueix en l’ull de l’huracà quan apareixen suposats nous casos de blanqueig de capitals. Ara el torn és per a l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell i  l’advocat andorrà Joan Besolí -al que hauria emprat com a testaferro- acusats per l’Audiència Nacional de formar part d’un grup organitzat que, pressumptament es dedicava a blanquejar diners procedents de comissions obtingudes il·legalment en el negoci dels drets d’imatge futbolístics de la selecció del Brasil. Per a tots dos la magistrada ha decretat el seu ingrés a presó sense fiança després de prendre’ls declaració.

Els altres dos detinguts han quedat en llibertat, tot i que imputats: Andreu Ramos, un ramader del municipi d’Alàs i Cerc (Alt Urgell) que es dedica a la carn ecològica i que és soci de Rosell en una empresa d’esdeveniments esportius i l’empresari d’origen libanès Shahe Ohannessian, a qui l’exmandatari blaugrana va vendre la societat Bonus Sports Màrqueting el 2010, quan va assumir la presidència del FC Barcelona.

En concret, els investigadors indiquen que Rosell i el seu amic i expresident de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) Ricardo Teixeira es van repartir 15 milions d’euros procedents de drets televisius: 6,5 milions per a l’expresident blaugrana i els 8,3 milions restants per a l’exdirigent del futbol brasiler. Gran part d’aquests diners haurien anat a parar a comptes d’Andbank. L’acte de la jutgessa assenyala que entre el 2007 i el 2011 Rosell va efectuar operacions financeres “per ocultar la veritable procedència i titularitat dels fons”.

El suposat cobrament de comissions il·legals, sempre segons fonts de la investigació, es blanquejaven a través d’empreses en paradisos fiscals. Tot l’operatiu hauria començat arran de diversos moviments bancaris sospitosos. Per aquest motiu, l’FBI nord-americà hauria enviat una comissió rogatòria a l’antiga Banca Reig.

D’altra banda, l’entitat financera andorrana també surt esquitxada en el cas Pujol, després de destapar-se que, presumptament, Andbank va realitzar durant anys desenes d’operacions fictícies a nom de la família de l’expresident de la Generalitat. Segons els investigadors el banc del Principat hauria teixit una xarxa de comptes paral·lels per realitzar transaccions de manera simulada amb l’objectiu de blanquejar fons del clan.

Tampoc Andbank, juntament amb altres bancs, escapa de la investigació del cas del 3% de presumpte finançament irregular de Convergència democràtica de Catalunya. Així, segons informacions publicades per diferents mitjans, apareixen, entre d’altres, els noms de Jordi Sumarroca Claverol, de l’empresa Teyco (fill d’un dels fundadors de CDC); Sergi Lerma, president de la constructora Oproler, o Francesc Xavier Tauler, ex-conseller delegat de Copisa, que són o han estat titulars o apoderats de dipòsits bancaris.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies