Andbank, sota sospita de blanqueig per la Fiscalia Anticorrupció

La Fiscalia Anticorrupció ha posat el punt de mira de les seves investigacions de nou en Andbank, de la qual sospita que hauria canalitzat fins a mil milions d’euros de la família de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i de centenars de clients VIP a presumptes societats opaques que l’entitat andorrana va crear a les illes Bahames, Panamà i Mèxic.

Segons explica El Mundo, les noves operatives van ser creades immediatament després que el Principat subscrigués l’any 2009 amb l’Organització per la Cooperació i el Desenvoupament Econòmics, OCDE, l’acord sota demanda d’intervanvi automàtic d’informació fiscal entre països. A partir d’aquell moment, Andbank hauria traspassat suposadament una part important dels clients europeus, especialment espanyols, a altres jurisdiccions per tal que estiguessin amagats de les hisendes dels seus territoris de residència.

La fiscalia disposaria de molts exemples de fulletons que el banc lliurava als seus clients i en els quals es donaven les instruccions adequades per poder amagar els dipòsits del Fisc espanyol. Les mateixes informacions apunten que Andbank disposava, dintre del seu mateix Centre de Negocis a la parròquia d’Escaldes-Engordany, d’una oficina gestora que prestava serveis administratius als clients que optessin pel traspàs de fons a Andbank Bahamas o Andbank Panamà, amb garanties d’uns controls mínims.

D’aquesta manera, als clients no els hi calia desplaçar-se fins a aquests països, ni tan sols obrir un nou compte i podien operar per ingressar i treure efectiu des de la mateixa entitat andorrana. El banc reconeix, per la seva part, que va existir tota l’operativa però alhora assegura que ja no és efectiva.

Per tot plegat, el Ministeri Públic intenta determinar si hi ha hagut un delicte continuat de blanqueig de capitals que tindria com a escenari Andbank que, una vegada més, està a l’ull de l’huracà.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies