El seu nom és Rza Aliyev. Actualment, treballa a Londres, però, segons consta en el seu currículum, al qual ha tingut accés LA VALIRA, ha prestat els seus serveis com a “banquer privat, gestor de Patrimonis a l’Andbank, Escaldes-Engordany”. La seva especialitat, segons afirma ell mateix, era la captació de clients HNWI (acrònim en anglès que identifica aquelles persones que tenen un patrimoni líquid superior a 1 milió de dòlars).
Nascut a l’antiga república soviètica de l’Azerbaidjan, Rza Aliyev domina perfectament l’idioma rus i té com a àmbit d’actuació preferent Rússia, segons especifica en el seu currículum. Altres països en els quals també ha estès la xarxa per “pescar” milionaris per portar-los cap a l’Andbank són els de l’Àsia central, Caucas, Ucraïna, Turquia, Grècia i Líban.
Amb anterioritat a la seva incorporació al banc de les famílies Cerqueda i Reig, Rza Aliyev havia fet la mateixa tasca de captació de clients russos per compte de Crèdit Andorrà. Això certifica que els dos principals bancs andorrans han treballat activament, en els últims anys, per atreure dipòsits dels milionaris dels països de l’Est.
Bona prova d’aquest interès és la presència del president d’Andbank, Manuel Cerqueda, en la festa d’inauguració del nou consolat honorari de Rússia a Andorra, que representa l’empresari Narcís Socias. En el decurs d’aquest acte, celebrat en l’exclusiu Sport Hotel Village de Soldeu el 24 de gener passat, es va poder veure el president d’aquesta entitat bancària xerrant animadament amb l’ambaixador de Rússia a Espanya, Yuri Korchagin (foto).
SANCIONS EUROPEES
En aquest sentit, el Diari d’Andorra informa aquest divendres que, segons fonts del sector financer, el volum de diners que ciutadans i empreses russes tenen dipositats en els bancs andorrans suma uns 70 milions d’euros. Amb relació al bloqueig de fons d’oligarques russos, decidit per les autoritats occidentals com a represàlia per la criminal invasió d’Ucraïna, el ministre de Finances, Èric Jover, ha afirmat que “la previsió és que la incidència, si és que n’hi ha, sigui molt minsa “i no creiem que hi hagi un impacte a l’economia” andorrana.
Entre altres mesures sancionadores contra el cercle de poder de Vladímir Putin, la Unió Europea ha decretat la congelació preventiva dels comptes de 875 persones físiques i de 65 societats russes. El Govern d’Andorra, que fa costat al bloc de països occidentals en el rebuig total a l’agressió militar contra Ucraïna, ha anunciat que investigarà si algunes d’aquestes persones o empreses tenen comptes als bancs andorrans, per tal de procedir al seu bloqueig, en coordinació amb l’AFA i la UIFAnd.
OPERACIÓ CLOTILDE
Fins ara, només un banc andorrà ha estat penalitzat pel fet de tenir un client rus. Es tracta de la BPA, que va ser confiscada pel Govern l’any 2015. Entre els seus clients hi havia l’empresari rus del sector del gas Víktor Kanaykin, al qual se li van bloquejar 11 milions d’euros.
El gestor de la BPA que s’encarregava d’aquest client va ser absolt per l’Audiència Nacional espanyola, en el marc de l’anomenada Operació Clotilde. En canvi, la causa continua viva a Andorra i forma part de la voluminosa acusació que formula el fiscal Alfons Alberca contra 24 exempleats i exdirectius d’aquest banc.
