Andbank, en l’epicentre de l’escàndol dels Pandora Papers que sacseja la comunitat internacional

Al director de la UIFAnd, Carles Fiñana, i al fiscal general, Alfons Alberca, se’ls gira feina. L’escàndol dels Pandora Papers, destapat pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ), té un impacte directe a Andorra.

Segons les primeres informacions que s’han publicat, el Principat jugava un rol cabdal en aquesta colossal trama d’evasió fiscal, que implica més de 27.000 societats que eren clients del despatx Alemán & Cordero & Galindo & Lee (Alcogal) del Panamà. En total, són 11,9 milions de documents que l’ICIJ ha analitzat durant més de dos anys i que ara comença a difondre a través de mitjans de comunicació d’arreu del món (The Washington Post, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, El País, Le Monde, L’Espresso…).

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN, TONY BLAIR, JULIO IGLESIAS…

En aquesta investigació surten noms cridaners, presumptament involucrats en un enorme frau fiscal i, en molts casos, amb activitats criminals: el president de Xile, Sebastián Piñera; l’exdirector de l’FMI, Dominique Strauss-Kahn; el rei de Jordània, Abdalà II; el primer ministre txec, Andrej Babis; Tony Blair i la seva dona; el cap de la Camorra napolitana, Raffaele Amato; l’entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, i el del Manchester City, Pep Guardiola; l’antiga model Claudia Schiffer; cantants com Julio Iglesias, Elton John o Shakira; l’exbeatle Ringo Starr, etc.

L’escàndol dels Pandora Papers està sacsejant la cúpula del poder mundial. Se sap que hi ha involucrats 330 polítics i càrrecs públics d’arreu del planeta, entre els quals 15 caps i excaps d’Estat de països de l’Amèrica  Llatina. També hi figuren 46 oligarques russos i un total de 133 multimilionaris que apareixen en la selecta llista Forbes de les persones més riques del planeta. En la investigació de l’ICIJ, que s’ha desenvolupat amb la màxima discreció, hi han participat més de 600 periodistes de 117 països. 

EL BANC B

En el cas d’Andorra, s’ha detectat el paper rellevant que ha jugat en els Pandora Papers la societat AFSI, dedicada a la creació d’estructures jurídiques per amagar la filiació dels titulars de dipòsits –principalment, espanyols- i guardar els seus diners en paradisos fiscals totalment opacs (les illes Verges Britàniques, les illes Seychelles, les illes Marshall, les Bahames…). Segons ha transcendit, AFSI era un dels principals corresponsals i col·laboradors del despatx Alcogal.

Les fonts consultades per LA VALIRA assenyalen que AFSI és una societat vinculada a l’Andbank i que té la seva seu en el mateix complex d’oficines d’aquesta entitat financera, a Escaldes-Engordany. La seva creació va ser conseqüència de les creixents pressions internacionals que, des de fa anys, rebia Andorra per tal que deixés de ser un paradís fiscal i funciona, en realitat, com el banc B de l’Andbank.

ELS CERVELLS A L’OMBRA

L’aleshores director general d’Andbank, Jaume Sabater (foto), i la seva mà dreta, Eduard Jordi Bober, van decidir crear una nova estructura, AFSI, diferenciada oficialment del banc, a la qual van passar tots els clients crítics o contaminats que tenien comptes a l’entitat, entre ells els Pujol. Per això, Eduard Jordi va organitzar les “pantalles” per a aquests clients, a través de societats al Panamà, les illes Marshall i altres territoris offshore

El 2008, Jaume Sabater i  Eduard Jordi Bober dimiteixen oficialment dels seus càrrecs a l’Andbank  i posen en marxa les societats Universal Gestió, OCPS Auditors i Assessors SLU i IS21 SL. D’aquesta manera, externalitzen les estructures opaques i de blanqueig que tenia el banc. 

LA CONNEXIÓ AMB CONVERGÈNCIA

Eduard Jordi ha continuat assessorant financerament a evasors fiscals, majoritàriament espanyols, creant les estructures offshore a AFSI i encarregant-se amb Jaume Sabater de la gestió patrimonial. Per tancar el cercle, OCPS s’encarrega de les auditories d’AFSI i de Gestió Universal. Jaume Sabater també ha estat expresident de l’influent Rotary Club d’Andorra.

Tant Eduard Jordi Bober com Jaume Sabater són de l’òrbita de l’antiga CiU. Segons les fonts consultades per LA VALIRA, Jaume Sabater tenia i té molta relació amb l’expresident Carles Puigdemont, tant en la seva etapa d’alcalde de Girona com de president de la Generalitat.

TAMBÉ ALS PAPERS DE PANAMÀ

AFSI ja va sortir en els anomenats Papers de Panamà, difosos per l’ICIJ l’any 2016, i que tenien el seu epicentre en el despatx d’advocats Mossack & Fonseca, del Panamà. En concret, apareixia vinculada a dues societats residenciades a les illes Seychelles: Whitecloud Inc. i Snowbear Inc.. Però la seva implicació amb els Pandora Papers, pel que ha transcendit fins ara, és molt més gran.

Se sap que en aquest escàndol hi ha involucrades 601 persones de nacionalitat espanyola, vinculades a un total de 751 societats que han fet tràmits amb el despatx panameny Alcogal per blindar el seu anonimat, que ara ha quedat al descobert.

L’ESCÀNDOL DEL 3%

Jaume Sabater i Eduard Jordi Bober, el dos “cervells” d’AFSI i de l’operativa paral·lela de l’Andbank, ja van estar en el punt de mira de la justícia espanyola l’any 2016, en el marc de les investigacions sobre la trama de corrupció del 3% de Convergència Democràtica (Operació Termyca). En concret, el fiscal José Grinda i un equip de la Guàrdia Civil van procedir a l’escorcoll dels despatxos d’Universal Gestió a Andorra, seguint la pista de la consultora Efial i de la filial d’OCPS a Barcelona. 

D’aquests escorcolls es van endur cap a Espanya un feix de documentació. Però, fins avui dia, aquesta via d’investigació –que implica nombrosos ajuntaments catalans, entre els quals el de la Seu d’Urgell- ha quedat aparcada.   

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies