La Fiscalia de Panamà admet a tràmit la querella, amb penes de presó, contra la batlle Moreno

El fiscal panameny Lauren Garcia, adscrit a la secció d’atenció primària de San Francisco i Bella Vista, ha comunicat l’admissió a tràmit d’una querella criminal interposada contra la batlle andorrana Maria Àngels Moreno. Així consta en un acte del passat 22 d’agost, al qual ha tingut accés LA VALIRA.

Aquesta querella, que ara ha passat a mans del fiscal superior de la Fiscalia Metropolitana del Panamà, ha estat interposada pels advocats d’un empresari mexicà que, des de l’any 2015, té els comptes bloquejats a la BPA i que, a instàncies de la batlle Moreno, també ha patit el bloqueig dels dipòsits que tenia a l’entitat Scotiabank Panamà.

ENTRE 8 I 12 ANYS DE PRESÓ

En concret, aquest empresari acusa la batlle andorrana d’incórrer en un suposat delicte “contra l’administració de justícia amb la modalitat de simulació de fets punibles i calúmnia en actuacions judicials”. Un cop ha estat admesa a tràmit la querella, la Fiscalia del Panamà procedirà, pròximament, a requerir pels conductes reglamentaris de cooperació judicial internacional la presència de Maria Àngels Moreno en el procés d’audiència.

Si la batlle andorrana no fes cas al requeriment i decidís no comparèixer seria declarada en rebel·lia. En el codi penal del Panamà, el delicte de prevaricació en actuacions judicials del qual s’acusa Maria Àngels Moreno està penat amb condemnes d’entre 8 i 12 anys de presó.

DES DEL SEU MAIL PERSONAL

L’any 2018, l’empresari mexicà S.R.D.M.C., que opera en el sector de les noves tecnologies, va obrir quatre comptes al Scotiabank Panamà, a nom seu i d’una de les seves societats, Digitus Limited Corp. A l’octubre del 2019, el banc panameny va decidir tancar-li aquests comptes i li va bloquejar els seus dipòsits, que pujaven a 7,5 milions de dòlars.

Què havia passat? Estirant el fil, aquest empresari va descobrir que l’actuació implacable del Scotiabank estava relacionada directament amb un mail que, amb data 30 d’agost del 2019, havia enviat la batlle Maria Àngels Moreno al correu de “servei al client” del banc. Aquest mail es va remetre des de l’adreça particular de la batlle.

GREUS ACUSACIONS

En aquest correu, Maria Àngels Moreno alertava que aquest empresari mexicà estava sent investigat a Andorra per “blanqueig de diners vinculat al tràfic de drogues i la falsificació de documents governamentals (passaport mexicà, identificació i permís de conduir)”. Per això, la batlle andorrana informava Scotiabank que “serà molt probable que els fons rebuts i actualment dipositats en la vostra entitat bancària, siguin originats de l’activitat il·lícita i criminal d’aquesta persona”.

En tenir coneixement d’aquest mail, l’empresari va quedar garratibat. Com pot ser que la batlle Maria Àngels Moreno, sense tenir cap mena de proves, li atribuís delictes tan greus com “blanqueig de diners”, “tràfic de drogues”, “falsificació de documents” o “activitat il·lícita i criminal”?  

EXTRALIMITACIÓ DE FUNCIONS

Per això, aquest empresari mexicà va decidir emprendre accions judicials contra Scotiabank Panamà i contra Maria Àngels Moreno. En el cas de la batlle andorrana, l’acusa de “presentar arguments infundats per delictes greus i sense proves” i “d’extralimitar-se absurdament en les seves funcions”.

“És inacceptable que una ciutadana andorrana que fa la feina de batlle, sense jurisdicció a la República del Panamà, amb una responsabilitat que l’obliga a ser imparcial i objectiva en els procediments, es comuniqui personalment amb una entitat bancària privada, extralimitant-se completament de les seves funcions en perjudici d’un tercer”, assenyala l’empresari mexicà.

SITUACIÓ KAFKIANA

En un comunicat fet públic, després de l’admissió a tràmit per part de la Fiscalia panamenya de la querella contra la batlle Moreno, aquest empresari afirma: “La raó per haver enviat aquest correu electrònic amb menyspreables i calumnioses mentides, va ser intentar crear-me un altre problema legal en un altre país, en tancar els meus comptes bancaris. El seu objectiu era bloquejar-me l’accés als meus diners al Panamà, que pensava utilitzar per pledejar pel retorn dels meus diners que tinc bloquejats a Andorra”.

Des de la confiscació de la BPA, aquest empresari pateix una situació kafkiana. Assegura que mai no ha estat “ni imputat ni condemnat en cap país del món, de cap delicte ni sospita de delicte”, però que, en canvi, es troba que li han usurpat els seus diners, primer a Andorra i, després del mail de la batlle Moreno, també al Panamà. Per demostrar la seva innocència, ha hagut de demanar que la Fiscalia Anticorrupció de Mèxic li faci un atestat, avalat per un jutge, on es declara que el seu expedient està “net”.  

En el seu comunicat, aquest empresari també recomana vivament que es visioni el documental L’estafa d’Andorra, que actualment està disponible a YouTube. Segons ell, aquí hi ha les claus per entendre el calvari que passen, tant ell com molts damnificats que tenien comptes a la BPA i que han vist, impotents, com els hi han “robat” els diners.