Antiblanqueig alerta a Fiscalia d’una fortuna del rei emèrit a l’illa de Jersey

El Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac) ha traslladat un avís a la Fiscalia Anticorrupció després d’haver localitzat una fortuna oculta del rei emèrit a l’illa de Jersey, segons ha avançat el diari El Mundo en la seva edició digital.

Unes noves diligències de la Fiscalia, que investigaran l’existència d’un trust en el qual figura Joan Carles I com a beneficiari i que es nodreix de fons d’un altre vehicle financer similar a les Illes de Canal, constituït en la dècada dels anys noranta. La nova fortuna va ser transvasada el 2005 a l’esmentat trust, que ha mogut almenys cinc milions d’euros.

Aquesta tercera línia d’investigació s’uneix a les altres dues ja obertes al rei emèrit, la primera per possibles comissions procedents de l’AVE a la Meca i que previsiblement serà arxivada per no trobar indicis que es puguin perseguir respecte d’aquest aforat.

El segon expedient, que es troba ja “molt avançat” en paraules de la fiscal general, és el relatiu a pagaments amb una targeta de crèdit black dels que es podrien haver beneficiat Joan Carles I i altres membres de la seva família sense ser titulars del compte associat a aquest mitjà de pagament.

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies