El jutge argentí Gustavo Meirovich, titular del Jutjat penal econòmic n. 8 de Buenos Aires, ha demanat a l’Andbank tota la documentació relativa al compte que tenia Leo Messi, l’astre mundial del futbol, a la filial del banc andorrà a Luxemburg, on presumptament amagava la seva identitat darrere de la societat instrumental britànica Hanns Enterprises Ltd.. Aquesta és una de les mesures que ha adoptat el jutge federal argentí davant les sospites fonamentades d’un cas de rentat de diners per part de la Fundació Privada Leo Messi, creada a Barcelona, però que té una delegació a Rosario (Argentina), la ciutat natal del jugador del Barça.
La investigació en marxa a l’Argentina també afecta el germà del jugador, Rodrigo, i el seu pare, Jorge Messi, que ocupen, respectivament, els càrrecs de president i vocal de la fundació. La documentació aportada per un exempleat argentí de la Fundació Privada Leo Messi, que es va considerar enganyat, ha estat cabdal per obrir aquest procediment judicial.
ELS DINERS VAN ANAR A PARAR A LUXEMBURG
Una de les operacions que investiga el jutge Gustavo Meirovich és el contracte signat l’any 2012 entre la fundació del jugador blaugrana i la societat Lamfur SA, de l’Uruguai, per la comercialització del merchandising d’aquesta entitat, a canvi d’una aportació de 300.000 dòlars i el 10% de les vendes. En aquest contracte també hi figura com a beneficiari l’empresa Limecu SA (acrònim del nom del futbolista, Lionel Messi Cuccittini).
Però aquests 300.000 dòlars no van ser ingressats a la Fundació Privada Leo Messi, sinó que van anar a parar al compte d’Andbank Luxemburg de la societat instrumental Hanns Enterprises Ltd.. Per això, el jutge argentí ha requerit a Andbank la documentació sobre aquest compte i s’ha adreçat a les autoritats uruguaianes i britàniques perquè identifiquin els titulars i beneficiaris reals de les societats Lamfur SA i Hanns Enterprises Ltd..
ES PAGA EL LLOGUER A ELL MATEIX
No és aquesta l’única irregularitat que investiga el jutge federal Gustavo Meirovich. Les dependències de la Fundació Privada Leo Messi a Rosario estan ubicades en uns despatxos al carrer Alvear 1668/70, pels quals paga un lloguer de 73.000 euros anuals. Segons s’ha comprovat, el propietari d’aquests despatxos és la societat Limecu SA, del mateix jugador. És a dir, la fundació –que és una entitat sense ànim de lucre- dedica una part dels seus recursos a engreixar l’empresa patrimonial de Leo Messi.
L’any 2017, Leo Messi i el seu pare van ser condemnats per frau fiscal a penes de 21 mesos i 15 mesos de presó, respectivament, per haver defraudat 4,1 milions d’euros a la Hisenda espanyola entre els anys 2007-9. El jutge Gustavo Meirovich també s’ha adreçat al jutjat de Barcelona que va investigar aquest cas per obtenir una còpia del sumari.
