Tota la banca andorrana està esquitxada per la investigació judicial del cas Pujol

Per Jaume Reixach

0
2784

Andbank, BPA (VallBanc), Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d’Andorra… i també MoraBanc! Les cinc entitats bancàries de la plaça financera andorrana estan afectades per les investigacions de la Fiscalia i de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional espanyola sobre la fortuna amagada, durant anys, per la família Pujol al Principat i que han provocat un devastador terratrèmol polític a Catalunya. No se’n salva ni una.

Durant gairebé 25 anys, els Pujol es van passejar per tots els bancs d’Andorra, que els van atendre amb els braços oberts i es van prestar a encobrir les seves martingales. Les ingents quantitats de diners, procedents del cobrament de comissions, que els membres del clan de l’expresident de la Generalitat –en especial, el seu fill primogènit- van injectar en el circuit financer andorrà els van convertir en un dels principals clients de la banca del país dels Pirineus.

COMISSIONS ROGATÒRIES

Un informe de la UDEF lliurat al magistrat José de la Mata, filtrat fa pocs dies, afirma que Josep Pujol Ferrusola (foto) és qui s’amaga darrere de la titularitat real de la Fundació Paty, una societat panamenya amb compte obert a MoraBanc. El despatx andorrà Advocats i Assessors Associats –fundat per Salvador Capdevila, Lluís Kinder i Josep Rodríguez- és, segons la UDEF, qui va muntar l’estructura jurídica d’aquesta fundació panamenya, que servia per camuflar la identitat del tercer fill de l’expresident de la Generalitat.

La policia espanyola ha pogut trobar aquest nou amagatall d’un dels membres del clan Pujol gràcies a una comissió rogatòria internacional enviada a MoraBanc. A més, hi ha diverses comissions rogatòries en marxa adreçades al Principat que estan a l’espera de resposta,  referides a Andbank (en aquest cas, ja és la número 22), Crèdit Andorrà, BPA i Banc Sabadell d’Andorra.

El jutge instructor del sumari, José de la Mata, té la sospita que el Principat guarda encara molts secrets sobre la fortuna acumulada per la família de l’expresident de la Generalitat i és per això, entre d’altres motius, que ha decidit ampliar la investigació durant 18 mesos més. Un dels temes que vol aclarir és la presumpta actuació dels andorrans Francesc Robert i Antoni Zorzano com a testaferros de Jordi Pujol Ferrusola.

D’ANDBANK A LA BPA

Recapitulant, aquesta és la relació del sistema bancari d’Andorra amb el clan Pujol que s’ha pogut concretar fins ara:

*Andbank (abans, Banca Reig) va ser el banc de capçalera dels Pujol, des del 1990 fins al 2010. Tots els membres de la família –el matrimoni i els set fills- hi van tenir comptes oberts. Oriol Pujol va tancar el seu l’any 2009, quan havia fet el salt a la política activa. Segons un informe de la UDEF de l’any 2017, en els comptes del clan Pujol a l’Andbank s’hi van ingressar 69 milions d’euros, bona part en bitllets en efectiu.

*L’any 2010, Andbank va obligar els Pujol a tancar la seva operativa, que considerava excessivament arriscada en ser persones políticament exposades (PEP), i a cancel·lar els comptes. Marta Ferrusola i quatre fills –Marta, Mireia, Pere i Oleguer- van traspassar un total de 3,4 milions d’euros de l’Andbank a la BPA. Jordi Pujol Ferrusola i el seu germà Josep també van obrir comptes en aquest banc.

Per preservar al màxim la seva identitat, l’any 2012 tots ells es van amagar darrere de fundacions radicades a Panamà (Kopeland, Clipperland, Kamala, Doral International i Doneran). Segons va declarar l’exconseller delegat de la BPA, Joan Pau Miquel, al magistrat José de la Mata, aquests set membres de la família van ingressar, en total, 5 milions d’euros, fins que va esclatar l’escàndol, el mes de juliol del 2014, i van traspassar els seus actius al Banco Madrid per procedir a la seva regularització.

OPERACIÓ IMMOBILIÀRIA A ORDINO

*MoraBanc també va col·laborar en l’ocultació dels diners del clan Pujol. Concretament, de Josep Pujol Ferrusola, que l’any 2003 va fer una transferència de 600.000 euros des del seu compte d’Andbank a un altre de MoraBanc, a nom de la Fundació Paty, societat radicada a Panamà. Aquesta troballa  ha obert una nova vida d’investigació que caldrà aprofundir, segons fa constar el jutge José de la Mata en l’acte en el qual decreta l’ampliació de la instrucció del sumari fins al 23 de març de l’any 2021.

Segons ha pogut saber LA VALIRA, Josep Pujol Ferrusola va utilitzar aquesta fundació panamenya per fer una profitosa operació immobiliària amb uns terrenys d’Ordino, de la qual també se’n va beneficiar el bisbat d’Urgell. Curiosament, l’empresa compradora d’aquests terrenys, Cábala SA, estava vinculada a BPA.

ELS CASINOS D’AMÈRICA LLATINA

*Crèdit Andorrà ha emergit en la investigació del cas Pujol arran de seguir la pista de Francesc Robert, l’exdirector de Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA) durant els anys 2012-13. La UDEF ha arribat a la conclusió que l’andorrà Francesc Robert és un testaferro que ha utilitzat intensament Jordi Pujol Ferrusola per amagar la seva identitat en operacions especialment delicades.

És el cas, per exemple, de les inversions en els negocis de casinos i joc dels germans Riva Palacio (Comercializadora Grupo Haklaab) a Mèxic. A través d’una societat panamenya, Claremont Commercial Corp –que Francesc Robert ha declarat que era seva-, Jordi Pujol Ferrusola hi va transferir 8,6 milions d’euros, entre els anys 2006-10. A més, l’exdirector de RTVA va utilitzar un compte personal seu a Crèdit Andorrà per injectar-hi 500.000 euros més.

*Crèdit Andorrà també apareix en les inversions que la família Suqué –històricament relacionada amb el clan Pujol- ha fet en casinos de Sud-amèrica, juntament amb el grup argentí Boldt. Jordi Pujol Ferrusola va participar activament en els projectes dels casinos de Melincué, Santa Fe i Rosario, en els quals hi tindria, camuflat, un paquet important d’accions.

Segons consta en les auditories oficials, Naranpark SA –societat uruguaiana que té la propietat de casinos de la família Suqué (Inverama i Invergaming) i del grup Boldt- opera amb Crèdit Andorrà. La pista dels casinos d’Amèrica Llatina (Mèxic, Argentina, Uruguai i Xile) és una de les que encara està investigant la UDEF.

EL FINANÇAMENT DE CONVERGÈNCIA

*El magistrat José de la Mata també està al darrere d’una operació que té per epicentre el Banc Sabadell d’Andorra. Es tracta de l’aval que l’any 2000 va concedir Francesc Robert a l’empresa Altraforma, a través de l’entitat Fibanc. Altaforma era una empresa publicitària que treballava habitualment per les campanyes electorals de Convergència.

Aquesta operació és calcada a la fórmula que utilitzava Jordi Pujol Ferrusola per finançar, des d’Andorra, les activitats del partit fundat pel seu pare. La Fiscalia i la UDEF tenen la certesa que aquests diners de Francesc Robert per apalancar el pagament d’un proveïdor de CDC eren, en realitat, del primogènit de l’expresident de la Generalitat.

Les noves comissions rogatòries que estan en marxa ho hauran d’aclarir… i tal vegada obriran nous fils per continuar estirant.