L’impacte de LA VALIRA travessa l’Atlàntic i arriba fins al Panamà

Per Jaume Reixach

0
945

Les aigües del riu Valira, que vertebra el Principat d’Andorra, desemboquen al riu Segre. Però el diari digital LA VALIRA, gràcies a l’ona expansiva d’Internet, va més enllà, molt més enllà. Un article publicat per aquest diari el passat 5 de novembre ha tingut un gran ressò al Panamà, a més de 8.500 kilòmetres de distància, on ha estat reproduït per La Prensa (prensa.com) un dels diaris de referència d’aquest país centreamericà.

En aquest article –que ha estat difós al Panamà, esmentant, això sí, LA VALIRA com la font de procedència- explicàvem, en primícia, que Òscar Ros, director comercial de Crèdit Andorrà a la zona de l’Amèrica llatina (Latam) i tresorer/director de la filial Banco Crèdit Andorrà (Panamá) SA al Panamà, està imputat per delicte major de blanqueig de diners.

Així consta en la causa que segueix la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 1 de la Batllia d’Andorra contra els màxims responsables de la constructora brasilera Odebrecht, protagonista d’un sonat escàndol de corrupció que esquitxa una dotzena de països americans i africans.

Aquesta imputació s’ha intentat amagar fins ara i arriba en un moment molt delicat pel banc verd, que està en procés de traslladar els clients del seu banc del Panamà a l’entitat Beta Capital, de Florida (Estats Units), que també controla. La normativa antiblanqueig nord-americana és molt estricta i contundent i la imputació de l’home fort de Crèdit Andorrà al Panamà és una pedra a la sabata.

OPERACIÓ PARTENÓ

La imputació d’Òscar Ros és conseqüència directa de la comissió rogatòria internacional (CRI) que la Fiscalia anticorrupció del Panamà va enviar l’any 2015 a Andorra per esbrinar si Demetrio Papadimitriu (“Jimmy”), exministre de la Presidència del país centreamericà entre els anys 2009-12, tenia diners amagats al Principat. Sobre aquest càrrec de la màxima confiança de l’expresident Ricardo Martinelli, pesen greus denúncies de corrupció, en especial pel que fa al cobrament de suborns de la constructora Odebrecht.

En rebre la CRI del Panamà, les autoritats judicials i policials andorranes van posar en marxa l’Operació Partenó (la família Papadimitriu és originària de Grècia) i van requerir informació a les entitats financeres del país. D’aquesta manera es va poder constatar que Demetrio Papadimitriu no tenia cap compte al seu nom a Andorra, però en canvi els seus pares –Diamantis Papadimitriu i María Bagatelas- en tenien 45, tant a nom seu com de vuit societats que controlaven des de paradisos fiscals. D’aquests 45 comptes, 40 estaven oberts a Crèdit Andorrà i 5 a la Banca Privada d’Andorra (BPA).

BLOQUEJATS 16 MILIONS DE DÒLARS

Però allò que va cridar l’atenció dels investigadors andorrans és que aquests comptes es van començar a obrir poc després que Demetrio Papadimitriu fos nomenat ministre de la Presidència del govern de Ricardo Martinelli. També es va constatar que els pares del ministre van rebre, a partir de l’any 2010,  transferències milionàries de societats del grup Odebrecht, com Klienfeld Services, Constructora Internacional del Sur i Aeon Group Inc., moltes d’elles a través de la banca Meinl Bank Ltd., radicada al paradís fiscal caribeny d’Antigua i Barbados, que també estava controlada per la constructora brasilera.

Per tot plegat, la policia andorrana i la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd), segons consta en els informes que té LA VALIRA, van arribar a la conclusió que els pares de Demetrio Papadimitriu eren, en realitat, uns “testaferros” que cobraven les comissions corruptes derivades de les activitats delictives del seu fill ministre al Panamà.

En conseqüència, la Batllia va ordenar, el 19 de novembre del 2015, el bloqueig de tots els comptes a Andorra de Diamantis Papadimitriu, María Bagatelas i de les vuit societats instrumentals que constaven al seu nom, per un import global de 16 milions d’euros. Aquesta és només una part dels diners que van moure a Andorra durant cinc anys, ja que des d’aquí van fer importants transferències a altres comptes que tenien a Suïssa.

NO POT SORTIR DEL PAÍS

Diamantis Papadimitriu, el pare de l’exministre de la Presidència, va morir l’any 2015. Per la seva banda, la mare, María Bagatelas, està imputada pel cas dels suborns d’Odebrecht i està sota arrestament domiciliari. L’exministre, Demetrio Papadimitriu, també està imputat i gaudeix de llibertat provisional, si bé té prohibida la sortida del Panamà.

El 7 de maig de l’any passat, Òscar Ros va declarar davant la Secció d’Instrucció Especialitzada n. 1 com a imputat per un delicte major de blanqueig de diners, acusat d’encobrir la trama de corrupció de la família Papadimitriu. Malgrat aquesta greu imputació, Òscar Ros continua, en l’actualitat, exercint les seves altes responsabilitats executives al Banco Crèdit Andorrà (Panamá) SA.

El diari panameny La Prensa (prensa.com) no només ha publicat un resum del nostre article de LA VALIRA. També hi ha afegit l’enllaç perquè els seus lectors puguin accedir a tota la informació que hem donat sobre la connivència entre els Papadimitriu i Òscar Ros.