La Fiscalia del Perú troba una nova connexió Odebrecht-Crèdit Andorrà

0
1941

L’empresa brasilera Odebrecht és la protagonista d’un dels escàndols de corrupció més grans de la història. Durant anys es va dedicar a subornar polítics i funcionaris de l’Amèrica llatina i d’Àfrica per obtenir contractes d’obres públiques. Aquest “affaire” es va destapar l’any 2016, en el marc de les investigacions del macrosumari Lava Jato al Brasil. Fins ara, la trama corrupta d’Odebrecht ha esquitxat 12 països i es calcula que l’empresa brasilera va pagar uns 500 milions de dòlars en suborns.

Molts dels implicats en aquesta trama van escollir Andorra per amagar els suborns pagats per l’empresa constructora, emparant-se en el secretisme del sistema financer del Principat. L’últim cas que s’ha descobert, segons informa la premsa peruana, és el de l’exviceministre de Comunicacions del govern del país andí, Jorge Luis Cuba Hidalgo.

Aquest alt càrrec de l’administració d’Alan García va obrir un compte a Crèdit Andorrà el 17 de juliol del 2013, a nom de la societat panamenya Notrex Holding Inc. En aquest compte andorrà, Jorge Luis Cuba Hidalgo hi va rebre diverses transferències que sumaven 889.673 dòlars.

EL METRO DE LIMA

Segons les investigacions de la Fiscalia del Perú, aquestes transferències estaven relacionades amb els suborns que l’exviceministre de Comunicacions va rebre d’Odebrecht per l’adjudicació de les obres dels trams 1 i 2 de la línia 1 del Metro de Lima. En total, aquest alt càrrec va cobrar 8 milions de dòlars per afavorir els interessos de l’empresa brasilera, dels quals gairebé un milió el va amagar a Crèdit Andorrà.

La Fiscalia peruana ja havia localitzat anteriorment una part de l’estructura jurídica offshore que feia servir Jorge Luis Cuba per amagar els suborns, a través de les societats panamenyes Julson International SA, Coneng Assets Inc. i Hispamar. Per això va ser detingut i enviat a la presó. Ara, segons informa amb gran ressò la premsa peruana, se li ha descobert una nova societat pantalla, Notrex Holding Inc., que estava connectada amb Crèdit Andorrà.

Com ja va informar LA VALIRA (vegeu http://lavalira.eu/?p=15950), un altre responsable de l’adjudicació de les obres del metro de Lima, l’enginyer Edwin Luyo Barrientos, també va escollir Crèdit Andorrà per amagar els suborns cobrats d’Odebrecht. En el seu cas, ho va fer a través de la societat panamenya Oblong International Inc., on hi va rebre transferències per 1,2 milions de dòlars.

LA COMPLICITAT DE DAVID BETBESÉ

Segons ha pogut saber LA VALIRA, en la cobertura de la corrupció d’Odebrecht a Andorra hi va tenir un paper determinant l’exdirector del departament de banca privada internacional de Crèdit Andorrà, David Betbesé (foto). La seva signatura figura en les actes de compliance –a les quals ha tingut accés LA VALIRA-, prèvies a l’obertura dels comptes dels dos implicats. Malgrat que tant Jorge Luis Cuba com Edwin Luyo Barrientos eren persones considerades de “risc” pels càrrecs públics que havien ocupat, van passar sense problemes els controls interns del banc per la prevenció de la corrupció i el blanqueig de diners.

Segons explica en el seu currículum, David Betbesé va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a Crèdit Andorrà entre els anys 1994 i 2014: va ser membre dels consells d’administració de Crèdit Andorrà Panamà, Crèdit Andorrà Asset Management, CA México Asesores Patrimoniales i president de Private Investment Management, societat gestora de patrimonins a Ginebra (Suïssa). Després d’abandonar Crèdit Andorrà, David Betbesé va ser nomenat, el 27 d’abril de l’any 2015, administrador de la BPA, un cop produïda la intervenció d’aquest banc per part del govern de Toni Martí.

Els bons serveis prestats van merèixer que l’INAF li concedís, poc després, l’autorització per obrir la gestora de patrimonis Alkimia Capital, de la qual és fundador i CEO.  A més, és membre del consell d’administració de Vall Banc, entitat que es va quedar amb els actius de la BPA, després de ser privatitzada pel govern, i que forma part del grup financer nord-americà JC Flowers.