La cúpula de Crèdit Andorrà va pactar amb la màfia dels “doleiros”

Per Jaume Reixach

0
3481

Un document aconseguit per LA VALIRA posa al descobert l’estreta relació entre la màfia brasilera dels “doleiros” i la direcció de Crèdit Andorrà, la principal entitat financera del país. Es tracta d’un informe intern elaborat per Rafael Giménez, un col·laborador de l’oficina de Crèdit Andorrà a Montevideo (Uruguai), on feia la presentació d’un possible client VIP, l’empresari brasiler Alvaro Luiz Alves de Lima de Alvares Otero, amb una fortuna estimada d’uns 500 milions de dòlars.

Aquest empresari va arribar a Crèdit Andorrà de la mà de l’intermediari financer Jorge Davies, de nacionalitat brasilera però resident a l’Uruguai, on dirigia la societat Interbaltic Sociedad de Bolsa SA. En realitat, aquesta societat era una “tapadora” que feien servir els germans Davies –Raúl, Jorge i Guilherme- per pagar suborns de les trames corruptes del Brasil i blanquejar diners.

OFICINA OBERTA I TANCADA

Sigui per avidesa desmesurada per fer créixer el negoci o per ingenuïtat, el cert és que Crèdit Andorrà es va convertir en el banc de referència d’Interbaltic, que recomanava els seus clients d’obrir-hi comptes. Aquesta relació comercial, que va començar l’any 2010, va acabar com el rosari de l’aurora.

Les autoritats del Banc Central d’Uruguai van expedientar i tancar Interbaltic Sociedad de Bolsa SA l’any 2015 per blanqueig de diners. Els germans Raúl Fernando i Jorge Davies van ser empresonats al Brasil, acusats de ser uns dels principals capitostos de la màfia dels “doleiros” (canvistes), que subministrava diners en efectiu per corrompre polítics. I Crèdit Andorrà, que l’any 2010 va obrir amb gran pompa una oficina de representació en un sumptuós edifici de Montevideo, va tancar-la discretament ara fa dos anys.

REUNIONS A ANDORRA I A MONTEVIDEO

La relació de Crèdit Andorrà amb la màfia brasilera dels “doleiros” és un dels casos més greus que han afectat el sistema financer del Principat, davant la impassibilitat de la UIFAnd de Carles Fiñana i de la Batllia, que mai no han mogut un dit davant d’aquest escàndol. En l’informe elaborat a finals de l’any 2010 per Rafael Giménez sobre el client brasiler Alvaro Luiz Alves de Lima de Alvares Otero, que ha aconseguit LA VALIRA en exclusiva, hi ha un paràgraf que ho diu tot:

“A estos efectos, el Sr. Raúl Davies viajó a Andorra a conocer el banco y mantuvo reuniones de trabajo el 23 y 24 de noviembre con el Sr. Betbesé y la Sra. Sindermann; en dichas reuniones se conversó sobre la apertura de dicha cuenta. Asimismo, los hermanos Davies estuvieron reunidos el 12 de noviembre en Montevideo con las autoridades del Grupo: Srs. Valls, Betbesé, Cornella y Sonneveld”.

Les persones que surten esmentades en l’informe són: David Betbesé, que aleshores era el director de banca privada internacional de Crèdit Andorrà; Miquel Valls, exdirector de Crèdit Andorrà al Panamà; Pere Cornella, vicepresident de Crèdit Andorrà al Panamà i germà de l’actual conseller executiu i director general del banc, Xavier Cornella (foto); i René Sonneveld, exdirector general de Crèdit Andorrà a l’Uruguai.

OPERACIÓ CÂMBIO DESLIGO

És a dir, la cúpula del banc va mantenir reunions al més alt nivell amb els germans Davies, considerats per la justícia brasilera com uns perillosos delinqüents financers, per pactar que Crèdit Andorrà fos el banc que amagués els diners dels seus clients i, a més, els facilités targetes de crèdit per poder operar. Aquest pacte va donar els seus fruits i, segons la documentació aconseguida per LA VALIRA, diversos ciutadans brasilers van obrir, a partir de l’any 2010, comptes en l’entitat andorrana, camuflant la seva identitat a través de societats instrumentals. Tots ells van passar sense problemes els controls de compliance de Crèdit Andorrà.

Els germans Raúl i Jorge Davies van ser imputats i empresonats, amb posterioritat, en una de les peces del macrosumari de corrupció Lava Jato, al Brasil, concretament en l’anomenat cas Câmbio Desligo. Segons el jutge instructor d’aquesta causa, els germans Davies eren uns dels membres més actius i importants de la màfia dels “doleiros” i han estat imputats per rentat de diners, evasió de divises i gestió fraudulenta. Se’ls acusa d’haver rentat més de 25 milions de dòlars entre els anys 2011-17 en operacions de suborn de polítics corruptes.

El jutge instructor del sumari Câmbio Desligo, Rogerio Schietti, afirma en una de les seves resolucions que la màfia dels “doleiros” és una perillosa organització criminal que operava a través d’unes 3.000 societats offshore camuflades en 52 països. Es calcula que, en els últims anys, ha mogut uns 1.652 milions de dòlars de diners negres que han servit per pagar la corrupció política al Brasil i a altres països de l’Amèrica llatina on tenien negocis les constructores Odebrecht i Camargo Correia.

INVESTIGACIÓ AL PERÚ

Els gemans Raúl i Jorge Davies també estan sent investigats per la Fiscalia del Perú. Se’ls acusa d’haver utilitzat la seva estructura jurídica internacional per pagar suborns de les empreses brasileres Odebrecht i Camargo Correia a l’expresident del país andí, Alejandro Toledo, a canvi de l’adjudicació de les obres de construcció de la carretera Interoceànica.

L’expresident Alejandro Toledo –actualment refugiat a Califòrnia i sobre el qual pesa una ordre d’extradició del Perú- va cobrar 25 milions de dòlars d’aquestes dues empreses constructores, a través de les societats instrumentals d’un íntim amic seu, l’empresari Josef Maiman, que ha fugit a Israel per evitar la seva detenció. Els germans Davies van utilizar les societats Guadix Corp, Aristan Inc., Trade Center Financial Corp. I TM Peell Inc. per pagar els suborns a Alejandro Toledo amb transferències fetes a Josef Maiman.