Andbank va amagar el botí del frau de l’AVE a Múrcia

Per Jaume Reixach

0
1418
Foto: La Verdad

Un denunciant anònim ha fet arribar a la Comandància de la Guàrdia Civil de Múrcia una carta amb informació molt detallada de com es van repartir les comissions en el frau perpetrat en les obres de construcció de l’AVE a Múrcia. Aquest document, que els investigadors consideren que té una gran rellevància, ha estat incorporat al sumari de l’Operació Cèsar que instrueix la magistrada Olga Reverte, titular del jutjat n. 9 de Múrcia, i ha obert noves línies de treball a la Fiscalia Anticorrupció.

El frau en l’AVE de Múrcia consistia en l’emissió de factures falses i la imputació d’obres no realitzades a l’empresa pública Adif, responsable de la construcció d’aquesta infraestructura ferroviària. En un principi, la Guàrdia Civil i l’Agència de Vigilància Duanera –que han investigat aquest cas- van quantificar l’estafa en 18 milions d’euros, però els últims informes l’han elevat a 60,1 milions d’euros.

Fins ara, la jutgessa Olga Reverte ha imputat en el sumari de l’Operació Cèsar una cinquantena de persones (enginyers, funcionaris…) i empreses constructores que van intervenir en el procés d’adjudicació, execució i control de les obres de l’AVE a Múrcia. Entre els més destacats hi ha l’expresident de l’Adif, Gonzalo Ferre, i dos exdirectors generals d’aquesta empresa pública, depenent del ministeri de Foment.

FESTES ESBOJARRADES

La Fiscalia Anticorrupció considera que el “cervell” d’aquest frau és l’enginyer José Luis Martínez Pombo (foto) màxim responsable tècnic d’aquest tram de l’AVE, contra qui la jutgessa Olga Reverte ja ha dictat ordre de presó preventiva. Segons ha transcendit, José Luis Martínez Pombo organitzava unes esbojarrades festes privades en una finca que té a Cuenca en les quals participaven els principals implicats en aquest desfalc a l’empresa Adif.

L’escrit anònim que ara investiga la Fiscalia Anticorrupció aporta pèls i senyals d’aquesta trama delictiva i de com els seus membres es van repartir el botí de l’estafa.  En concret, a José Luis Martínez Pombo se li han intervingut i bloquejat 3,6 milions d’euros en comptes bancaris a Espanya, Andorra i Suïssa, a més de 42.927 euros en diferents monedes (euros, rubles, lliures esterlines, dòlars canadencs, francs suïssos i pesos argentins) que la Guàrdia Civil li va confiscar al seu despatx.

1,8 MILIONS A ANDORRA

L’enginyer responsable de l’AVE a Múrcia guardava gairebé la meitat de la seva fortuna en un compte a l’Andbank, a Andorra, on hi tenia 1,8 milions d’euros. També li han trobat 1,1 milions d’euros més a la Union Bancaire Privée de Ginebra (Suïssa).

El passat 12 de desembre, LA VALIRA va publicar un ampli reportatge (vegeu http://lavalira.eu/?p=13211) on recollíem la llarga llista de casos de corrupció i blanqueig de diners que involucren l’Andbank com a còmplice i dipositari de diners bruts de la delinqüència internacional. De llarg, és l’entitat financera de la plaça andorrana que ha incomplert de manera més  clamorosa els protocols de compliance i know your costumer (KYC).

Ara, cal afegir a aquesta ominosa relació, que taca greument la reputació del banc de les famílies Cerqueda i Reig, el cas del màxim responsable del frau de l’AVE a Múrcia, José Luis Martínez Pombo. L’Andbank va decidir amagar-li 1,8 milions d’euros, però les anotacions manuscrites que la Guàrdia Civil va trobar en el despatx d’aquest enginyer han permès localitzar i bloquejar el seu compte.