Valora va moure muntanyes de diners negres a través de Fibanc i Andbank

0
1682

Un tema tabú  a la Batllia en la instrucció judicial del cas Valora és el relacionat amb el moviment de diner negre. El perit judicial Philippe Riu va denunciar en el seu informe que les normes contra el blanqueig de capitals i el terrorisme no eren respectades en absolut per la gestora d’inversions dirigida per Xavier Felipó. Malgrat això, no s’ha fet cap investigació judicial sobre aquesta qüestió en els gairebé 12 anys transcorreguts des de l’esclat d’aquest affaire.

Valora utilitzava el seu compte òmnibus a l’Andbank com el seu “caixer automàtic” particular per les retirades i ingressos d’efectiu. L’operativa consistia en què Valora estenia xecs al portador, o bé nominatius a nom dels seus empleats, que retiraven l’efectiu de l’Andbank. Els empleats donaven els diners a Xavier Felipó. Com ha publicat LA VALIRA en un article anterior, es van trobar comptes d’uns clients a Valora  que presentaven descoberts per un total de 600.000 euros, sense que s’hagi fet cap investigació, ni cap requeriment judicial per recuperar aquests diners.

També s’utilitzaven notes de disposició, entregant prèviament la preceptiva autorització de Valora. Jordi Jofre, que va ser president de la gestora per compte de Fibanc, firma algunes d’aquestes autoritzacions, ja que com hem explicat en un altre article, Xavier Felipó només tenia autorització notarial per signar individualment fins a 3.000 euros. Malgrat això, a vegades aquesta limitació no era respectada.

CAIXES FORTES A FIBANC I A L’ANDBANK

El perit judicial fa referència, en el seu informe, al compte 777 de Valora, que en realitat era una caixa forta a Fibanc per guardar diners en efectiu. Aquesta caixa forta va ser contractada per Jordi Jofre i Xavier Felipó, juntament amb el director comercial de Valora. Els dos primers eren exempleats a qui Fibanc va vendre, l’any 2005, la gestora de patrimonis andorrana.

Segons els extractes de l’Andbank que consten en el sumari, es constata que els diners negres dipositats a la caixa forta de Fibanc a Barcelona anaven a parar al compte òmnibus de Valora a l’Andbank a Andorra, on trobem coincidències en els imports. Això mostra clarament que els diners que s’entregaven en efectiu a Barcelona eren traslladats a Andorra, per ser ingressats a l’Andbank, on, per cert, Valora també mantenia una caixa forta.

Els imports no coincideixen sempre, perquè probablement s’ingressaven els diners resultants una vegada fetes les preceptives compensacions entre els clients, tal com va manifestar el perit Philippe Riu en el seu informe.

ELS DINERS NO HI SÓN

Per recolzar aquesta afirmació, adjuntem un full d’entrega de diners en efectiu a les oficines de Fibanc a Barcelona. Aquest document porta els logos de Fibanc i Valora, i consta Barcelona com a lloc d’entrega dels diners. Aquesta prova no es troba en el cos principal del sumari, sinó que correspon a una de les  peces secretes dels clients que es porten a la Batllia, a les quals els perjudicats no hi tenen accés.

Segons la comptabilitat de Valora, el saldo a la caixa forta després de la intervenció dictada per l’INAF hauria d’haver estat de 48.902,80 euros. Malgrat això, quan es va procedir a l’obertura notarial de la caixa de seguretat, aquesta estava buida. Tampoc s’ha fet cap investigació d’aquesta estranya desaparició. On són els diners? Qui se’ls va emportar?

LA DONA DE FELIPÓ, DIRECTORA DE COMUNICACIÓ DE L’ANDBANK

Hem de recordar que Reig Patrimonia (Andbank) va ser soci fundador de Valora, juntament amb Fibanc, amb qui van col·laborar per atorgar préstecs a empreses relacionades amb el cas del 3%. L’Andbank va avalar aquestes operacions, que estaven garantides amb els diners dels Pujol en aquesta entitat. En aquella època, a més, Oriol Ribas Duró (a la foto) seia al consell d’administració de Fibanc, a la vegada que ho feia al de l’Andbank .

Casualitat o no, poc després que Xavier Felipó fos inhabilitat per exercir càrrecs mercantils, la seva dona, Núria Rocamora Pujol, va ser contractada per l’Andbank com a cap de Comunicació. Núria Rocamora havia treballat anteriorment a l’empresa Europraxis, participada per Josep Pujol Ferrusola. Les peces del puzzle de Valora comencen encaixar.